证券代码：600023证券简称：浙能电力公告编号：2026-005

浙江浙能电力股份有限公司

关于独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事程

金华的书面辞职报告，程金华因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计与风险委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务。

是否存在是否继续在公

第五届董事会具体未履行完姓名离任职务离任时间离任原因司及其控股子任期到期日职务毕的公开公司任职承诺

独立董事、审计与风险委员公司股东会选举连续担任公

程金华会委员、薪酬产生新任独立董2027年8月19日司独立董事否/否与考核委员会事后即将满六年召集人

二、离任对公司的影响

程金华辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，程金华的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，程金华仍将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2026年2月14日