浙江浙能电力股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议资料

二零二五年十二月浙江浙能电力股份有限公司

2025年第二次临时股东会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2025年12月30日14:00现场会议地点：杭州紫金港Pagoda君亭酒店多功能厅1（浙江省杭州市西湖区三墩镇紫宣路18号西投绿城浙谷深蓝中心3幢2楼）

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师

会议议程：

（一）董事会秘书介绍股东出席情况；

（二）会议主持人宣布会议开始；

（三）审议议案；

（四）现场投票表决及统计表决结果；

（五）股东发言提问；

（六）宣读股东会决议；

（七）见证律师宣读法律意见书；

（八）会议主持人宣布会议结束。议案一：关于日常关联交易的议案关于日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每三年根据规定重新履行相关审议程序和披露义务。

鉴于公司日常生产经营的实际需求，公司与浙江省能源集团财务有限责任公司、浙江浙能融资租赁有限公司与上海璞能融资租赁有限

公司拟续签关联交易框架协议，服务期限均为三年，有效期自2026年1月1日起至2028年12月31日止。根据《金融服务合作协议》，浙江省能源集团财务有限责任公司为公司办理存款、信贷、结算、财

务管理服务等业务，协议有效期内日均存款余额不超过400亿元、日均授信总额度不超过500亿元；根据《服务合作框架协议》，浙江浙能融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司为公司或控股子公

司提供直接租赁服务、售后回租服务、保理服务等融资服务，协议有效期内融资额度不超过人民币50亿元。

上述日常关联交易的具体情况详见《浙江浙能电力股份有限公司日常关联交易公告》（2025-040）。

鉴于本议案涉及关联交易，关联股东浙江省能源集团有限公司、浙江浙能兴源节能科技有限公司、浙江能源国际有限公司回避表决。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。