证券代码:600025证券简称:华能水电公告编号:2023-069
华能澜沧江水电股份有限公司
关于第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十三次会议于2023年10月28日以通讯方式召开。会议通知已于2023年10月16日以书面形式发出。本次会议应出席监事5人,亲自和委托出席监事5人。监事会主席夏爱东主持会议,公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下议案:
一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
同意《公司2023年第三季度报告》及摘要,并发表如下意见:
1.《公司2023年第三季度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2.《公司2023年第三季度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包括的信息真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;
3.未发现参与《公司2023年第三季度报告》及摘要的编制和审议人员有违
反保密规定的行为。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司监事会
2023年10月28日