证券代码：600025证券简称：华能水电公告编号：2026-034

华能澜沧江水电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月9日

(二)股东会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数869

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）16577324977

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

88.9766

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。公司2025年年度股东会由董事长孙卫主持，会议采用现场投票和网络投票

相结合的方式召开。股东会表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席13人，其中非独立董事王超、万怀中因工作原因未能列席，5位独立董事全部列席。

2、董事会秘书赵虎列席会议，其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16576427777 99.9945 668300 0.0040 228900 0.0015

2、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16576549777 99.9953 677400 0.0040 97800 0.0007

3、议案名称：关于公司2025年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16576458077 99.9947 651800 0.0039 215100 0.0014

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16572523677 99.9710 4723100 0.0284 78200 0.00065、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16576555877 99.9953 561000 0.0033 208100 0.0014

6、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16576290577 99.9937 882500 0.0053 151900 0.0010

7、议案名称：关于审议《公司2026年度董事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 16573861677 99.9791 3256500 0.0196 206800 0.0013

8、议案名称：关于公司2026年度财务预算及综合计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16576484477 99.9949 567100 0.0034 273400 0.0017

9、议案名称：关于聘请公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16560963488 99.9013 16208989 0.0977 152500 0.0010

10、议案名称：关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 7472237182 99.5591 32978995 0.4394 108800 0.0015

11、议案名称：关于公司在银行间市场债务融资工具发行额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16576591577 99.9955 585100 0.0035 148300 0.0010

12、议案名称：关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 16576278777 99.9936 743500 0.0044 302700 0.0020

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2025

4年度利润分配192723657099.751447231000.2444782000.0042

方案的议案关于聘请公司

2026年度财务

9报告及内部控191567638199.1531162089890.83891525000.0080

制审计机构的议案关于公司与中国华能集团有

10限公司签订金189895007598.2874329789951.70691088000.0057

融保险服务框架协议的议案关于公司部分募投项目实施

12193099167099.94587435000.03843027000.0158

主体股权结构调整的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海问（成都）律师事务所

律师：丁锋、申洲倩

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会召集召开的程序、召集人的资格、出席现场会议的

股东或股东授权代理人的资格和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的表决结果有效。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2026年6月10日