证券代码：600025证券简称：华能水电公告编号：2025-058

华能澜沧江水电股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月28日

(二)股东会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1750

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）16419867888

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

91.2214

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司2025年第二次临时股东会由董事长孙卫主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东会表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席14人；

2、董事会秘书赵虎出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于撤销监事会和监事并废止相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 16413091568 99.9587 5597520 0.0340 1178800 0.0073

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 16377345794 99.7410 41433494 0.2523 1088600 0.00673、议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 16351297168 99.5823 67419420 0.4105 1151300 0.0072

4、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 16351210568 99.5818 67445120 0.4107 1212200 0.0075

5、议案名称：关于修订《公司独立董事管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 16350782868 99.5792 67907820 0.4135 1177200 0.0073

6、议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 16351600468 99.5842 67168120 0.4090 1099300 0.0068

7、议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 16351237468 99.5820 67537520 0.4113 1092900 0.0067(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

董事候选人-

8.011639272678199.8347是

华士国

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例票数比例（%）票数比例（%）序（%）号关于撤销监事会和监事并废

1191309156899.647055975200.291511788000.0615

止相关制度的议案关于修订《公

2司章程》的议187734579497.7851414334942.158110886000.0568

案关于修订《公

3司股东会议事185129716896.4283674194203.511611513000.0601规则》的议案关于修订《公

4司董事会议事185121056896.4238674451203.513012122000.0632规则》的议案关于修订《公司独立董事管

5185078286896.4015679078203.537111772000.0614理办法》的议案关于修订《公

6185160046896.4441671681203.498510993000.0574司关联交易管理制度》的议案关于修订《公司募集资金管

7185123746896.4252675375203.517810929000.0570理办法》的议案

8.董事候选人-

189272678198.5863

01华士国

(四)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、丁锋

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东会召集召开的程序、召集人的资格、出席现场

会议的股东或股东授权代理人的资格和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》

的有关规定，会议的表决结果有效。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2025年8月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议