证券代码：600026证券简称：中远海能公告编号：临2022-054

中远海运能源运输股份有限公司

二〇二二年第十一次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）

二〇二二年第十一次董事会会议通知和材料分别于2022年8月16日以电子邮

件/专人送达形式发出，会议于2022年8月30日以视频方式召开。应出席会议董事七名，实际出席会议董事七名。本次会议由公司董事长任永强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司2022年上半年总经理工作报告的议案》经审议，董事会批准公司2022年上半年总经理工作报告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于公司2022年半年度报告及中期业绩公告的议案》

本公司 A 股二〇二二年半年度报告全文及摘要请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

本公司 H 股二〇二二年中期业绩公告已在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）刊登。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

1三、审议并通过《关于公司2022半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中远海运能源运输股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》经审议，董事会批准发布《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中远海运能源运输股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2022年上半年风险持续评估报告》。

王威董事对该项议案回避表决。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

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