中远海能:中远海能2022年第二次临时股东大会法律意见书

国浩律师（上海）事务所法律意见书

国浩律师（上海）事务所

关于中远海运能源运输股份有限公司

2022年第二次临时股东大会的法律意见书

致：中远海运能源运输股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本法律意见书之目的，本法律意见书中的“中国”仅指中国大陆地区，不包括香港特别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。

在本律师意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、

《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或者数据的真实性、准确

性和完整性发表意见。本所律师假定公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）

是真实、完整的，该等文件、资料上的签字和/或印章均为真实的，并据此出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：

1国浩律师（上海）事务所法律意见书

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司召开本次股东大会，董事会已于2022年11月28日及2022年12月8日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站以公告方式通知各股东。另亦按照香港联合交易所有限公司上市规则要求，向公司 H 股股东发出了关于召开本次股东大会的通告。

公司发布的上述公告载明了会议的时间、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法等事项。其中，公司为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，董事会于2022年12月8日发布《关于疫情期间参加公司2022年第二次临时股东大会相关注意事项的提示性公告》，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会；同时调整现场会议的召开方式为视频会议。截至本次股东大会股权登记日（即2022年

12 月 9 日）登记在册的全体 A 股股东均可选择视频方式参会。

公司于2022年11月28日在上海证券交易所网站发布了《中远海运能源运输股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》，并于2022年12月8日发布了本次股东大会会议资料《中远海运能源运输股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》（修订版）。

根据上述公告及会议资料，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

公司本次股东大会会议于2022年12月15日下午2:00通过视频会议的方式召开，会议召开的时间、方式符合通知内容。

公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供了网络投票平台，其中：

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的9:15-15:00。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格的合法有效性

2国浩律师（上海）事务所法律意见书

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人