中远海运能源运输股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月二十七日目录

会议议程…………………………………………………………………2

会议须知…………………………………………………………………3议案1.《关于大连海能投资新造1艘9000立方米乙烯运输船的议案》…...................................................4

议案2《.关于投资新造4艘11万吨级油轮的议案》……….....................5

议案3《. 关于投资新造12艘MR型和2艘LR1型油轮的议案》….........6

1中远海运能源运输股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

时间：2026年1月27日（星期二）14点30分

地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

主持人：任永强董事长（或受推举的董事）

————————————————————————会议议程

一、审议议题：

普通决议案，非累积投票议案，审议：

1.关于大连海能投资新造1艘9000立方米乙烯运输船的议案

2.关于投资新造4艘11万吨级油轮的议案

3. 关于投资新造 12艘MR型和 2艘 LR1型油轮的议案

二、股东发言及股东提问。

三、与会股东和股东代表对议案投票表决。

四、会议休会（统计投票表决结果）。

五、宣布表决结果。

六、律师宣读法律意见书。

七、主持人宣布会议结束。

2中远海运能源运输股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2026年第一次临时股东会（简称“股东会”或“会议”）期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及

《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，

确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认

真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、本次会议审议会议议案后，应做出决议。根据《公司章程》，

本次股东会第1-3项议案为普通决议案，应获得由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

七、涉及关联股东回避表决的情况

本次会议第1-3项议案应回避表决的关联股东名称：中国海运集

团有限公司、中国远洋海运集团有限公司及其各自的关联人。

八、公司聘请国浩律师（上海）事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。

3中远海能2026年第一次

临时股东会材料一中远海运能源运输股份有限公司

2026年第一次临时股东会

关于大连海能投资新造1艘9000立方米乙烯运输船的议案

各位股东：

本公司下属全资子公司大连中远海运能源供应链有限公司（简称“大连海能”）在中远海运重工有限公司（简称“中远海运重工”）全

资子公司大连中远海运重工有限公司（简称“大连重工”）投资建造

一艘 9000立方米 LNG双燃料乙烯运输船，含税（下同）合同船价为人民币（下同）32798万元/艘（项目总投资约为33349.42万元）。

项目资金来源为自有资金和外部融资。本公司将对大连海能现金增资约为10390.82万元，以解决本项目自有资金。

本议案具体内容请见本公司于2025年12月13日在上海证券交

易所网站（下同）发布的《中远海能关于新建船舶暨关联交易公告》（公告编号：2025-069）。

现将本议案提交股东会，请各位股东审议，关联股东回避表决。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2026年1月27日

4中远海能2026年第一次

临时股东会材料二中远海运能源运输股份有限公司

2026年第一次临时股东会

关于投资新造4艘11万吨级油轮的议案

各位股东：

本公司下属全资子公司海南中远海运能源运输有限公司（简称“海南海能”）在中远海运重工全资子公司扬州中远海运重工有限公司（简称“扬州重工”）投资新造四艘11万吨级油轮，项目总投资约为254134万元，其中：

1.海南海能在扬州重工建造两艘阿芙拉型甲醇双燃料原油轮，

合同船价为61000万元/艘，两艘船舶合同船价合计为122000万元（总投资约为124874万元）；

2. 海南海能在扬州重工建造两艘LR2型甲醇双燃料成品油/原油轮，合同船价为63000万元/艘，两艘船舶合同船价合计为126000万元（总投资约为129260万元）。

本议案具体内容请见本公司于2025年12月13日披露的《中远海能关于新建船舶暨关联交易公告》（公告编号：2025-069）。

现将本议案提交股东会，请各位股东审议，关联股东回避表决。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2026年1月27日

5中远海能2026年第一次

临时股东会材料三中远海运能源运输股份有限公司

2026年第一次临时股东会

关于投资新造 12 艘 MR 型和 2 艘 LR1 型油轮的议案

各位股东：

本公司在中远海运重工所属船厂投资新造十二艘 MR型和两艘

LR1型油轮，项目总投资约为 524914万元，其中：

1. 本公司在大连重工投资建造两艘 LR1型成品油/原油轮，合同船价为45600万元/艘，两艘船舶合同船价合计为91200万元（总投资约为46819万元）；

2. 本公司在大连重工投资建造三艘MR型成品油/原油轮，合同船价为34900万元/艘，三艘船舶合同船价合计104700万元（总投资约为108393万元）；

3. 本公司在广东中远海运重工有限公司投资建造五艘MR型成

品油/原油轮，合同船价为34900万元/艘，五艘船舶合同船价合计

174500万元（总投资约为180975万元）；

4. 本公司在大连重工投资建造四艘MR型原油轮，合同船价为34250万元人民币/艘，四艘船舶合同船价合计137000万元（总投资约为141908万元）。

本议案具体内容请见本公司于2025年12月13日披露的《中远海能关于新建船舶暨关联交易公告》（公告编号：2025-069）。

现将本议案提交股东会，请各位股东审议，关联股东回避表决。

6中远海运能源运输股份有限公司

董事会

2026年1月27日

7