中远海运能源运输股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议资料

二〇二六年九月一日目录

会议议程…………………………………………………………………2

会议须知…………………………………………………………………3

议案1.《关于选举公司非执行董事的议案》….................................4

1中远海运能源运输股份有限公司

2026年第三次临时股东会议程

时间：2026年9月1日（星期二）14点30分

地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

主持人：任永强董事长（或受推举的董事）

————————————————————————会议议程

一、审议议题：

普通决议案，非累积投票议案，审议：

1.关于选举公司非执行董事的议案

二、股东发言及股东提问。

三、与会股东和股东代表对议案投票表决。

四、会议休会（统计投票表决结果）。

五、宣布表决结果。

六、律师宣读法律意见书。

七、主持人宣布会议结束。

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2026年第三次临时股东会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2026年第三次临时股东会（简称“股东会”或“会议”）期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及

《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，

确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认

真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、本次会议审议会议议案后，应做出决议。根据《公司章程》，

本次股东会第1项议案为普通决议案，应获得由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

七、公司聘请国浩律师（上海）事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。

3中远海能2026年第三次

临时股东会材料一中远海运能源运输股份有限公司

2026年第三次临时股东会

关于选举公司非执行董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，并根据本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司提名，董事会建议选举何斌先生为本公司非执行董事，任期自股东会决议通过之日至第十一届董事会任期届满之日为止。何斌先生简历详见本公司于2026年8月12日在上海证券交易所发布的《中远海能二〇二六年第十次董事会会议决议公告》。

何斌先生符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关董

事任职条件的相关要求，其教育背景、工作经历和专业能力均能够胜任公司非执行董事的职责要求，不存在法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

本议案已经公司二〇二六年第三次董事会提名委员会会议和二

〇二六年第十次董事会会议审议通过。

现将本议案提交本次股东会，请各位股东审议。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2026年9月1日

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