证券代码：600026证券简称：中远海能公告编号：2025-038
中远海运能源运输股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数1047
其中：A股股东人数 1046
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2438046435
其中：A股股东持有股份总数 2282830983
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 155215452
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股51.1038
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 47.8503
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.2535
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第十一届董事会召集，由公司董事汪树青先生主持。
本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1.公司在任董事9人，出席8人，非执行董事王松文女士因提出辞呈，未出
1席此次股东大会；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。
4.候任董事周崇沂女士列席了本次股东大会。公司部分高管列席了本次股东大会。
5.公司境内律师国浩（上海）律师事务所贺琳菲、徐宜佳律师出席见证本次股东大会。
6.公司拟续聘的公司2025年度境内外审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司，以及 H股投票鉴证机构香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）均派员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司二〇二四年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 2277655558 99.7733 3760620 0.1647 1414805 0.0620
H股 154045452 99.2462 0 0.0000 1170000 0.7538
普通股合计：243170101099.739737606200.154225848050.1061
2.议案名称：关于公司二〇二四年度财务报告及审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 2277650158 99.7731 3750320 0.1643 1430505 0.0626
H股 154045452 99.2462 0 0.0000 1170000 0.7538
普通股合计：243169561099.739537503200.153826005050.1067
23.议案名称：关于公司二〇二四年末期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）
A股 2279097358 99.8364 3458820 0.1515 274805 0.0121
H股 154615452 99.6134 0 0.0000 600000 0.3866
普通股合计：243371281099.822334588200.14198748050.0358
4.议案名称：关于授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）
A股 2278718858 99.8199 3813520 0.1671 298605 0.0130
H股 154615452 99.6134 0 0.0000 600000 0.3866
普通股合计：243333431099.806738135200.15648986050.0369
5.议案名称：关于公司二〇二四年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）
A股 2277461758 99.7648 3938420 0.1725 1430805 0.0627
H股 154045452 99.2462 0 0.0000 1170000 0.7538
普通股合计：243150721099.731839384200.161526008050.1067
6.议案名称：关于公司二〇二四年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数（）（%票数）（%）
A股 2277286858 99.7571 4113620 0.1802 1430505 0.0627
3H股 154045452 99.2462 0 0.0000 1170000 0.7538
普通股合计：243133231099.724641136200.168726005050.1067
7.议案名称：关于公司二〇二五年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）
A股 2278195958 99.7970 4220020 0.1849 415005 0.0181
H股 154615452 99.6134 0 0.0000 600000 0.3866
普通股合计：243281141099.785342200200.173110150050.0416
8.议案名称：关于公司二〇二五年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 2278157158 99.7953 4251720 0.1862 422105 0.0185
H股 154615452 99.6134 0 0.0000 600000 0.3866
普通股合计：243277261099.783742517200.174410221050.0419
9.议案名称：关于聘任二〇二五年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
A股 2278475358 99.8092 3937620 0.1725 418005 0.0183
H股 144323452 92.9827 10292000 6.6308 600000 0.3865
普通股合计：242279881099.3746142296200.583610180050.0418
10.议案名称：关于聘任周崇沂女士为公司非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
4比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
A股 2277921165 99.7849 4489013 0.1966 420805 0.0185
H股 151440733 97.5681 3174719 2.0454 600000 0.3865
普通股合计：242936189899.643876637320.314310208050.0419
11.议案名称：关于公司对所属全资子公司2025年下半年至2026年上半年
担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）
A股 2278340658 99.8033 4155720 0.1820 334605 0.0147
H股 154615452 99.6134 0 0.0000 600000 0.3866
普通股合计：243295611099.791241557200.17059346050.0383
12.议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2278243558 99.7990 4332020 0.1898 255405 0.0112
H股 154615452 99.6134 0 0.0000 600000 0.3866
普通股合计：243285901099.787243320200.17778554050.0351
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数
（%）（%票数）（%）
持股5%以上2216072354100.000000.000000.0000普通股股东
持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东
持股1%以下6302500494.407234588205.18102748050.4118普通股股东
其中：市值504425300496.838112562012.74891887050.4130万以下普通
5股股东
市值50万以
上普通股股1877200089.1327220261910.4584861000.4089东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例
序票数%票数（）（%票数）（%）号
关于公司二〇
3二四年末期利6302500494.407334588205.18112748050.4116
润分配方案的议案关于授权董事会决定2025年
4中期利润分配6264650493.840338135205.71242986050.4473
具体方案的议案
关于公司二〇
7二五年度董事6212360493.057042200206.32134150050.6217
薪酬方案的议案
关于公司二〇
8二五年度监事6208480492.998942517206.36884221050.6323
薪酬方案的议案
关于聘任二〇
9二五年度审计6240300493.475639376205.89834180050.6261
机构的议案关于聘任周崇
10沂女士为公司6184881192.645444890136.72424208050.6304
非执行董事的议案关于公司对所属全资子公司
112025年下半年20266226830493.273841557206.22503346050.5012至年上半
年担保额度的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第12项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上
6通过。其余全部议案为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）律师事务所
律师：贺琳菲、徐宜佳
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2025年7月1日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
7
沪公网安备31011802005267号
