证券代码：600026证券简称：中远海能公告编号：2026-038

中远海运能源运输股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数489

其中：A股股东人数 487

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3134963183

其中：A股股东持有股份总数 2870041081

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 264922102

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%57.2998份总数的比例（）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.4576

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）4.8422

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司第十一届董事会召集，由公司董事汪树青先生主持。

本次股东会采取现场和网络投票结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中远海运能源运输股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况1.公司在任董事10人，出席10人。

2.董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东会。

3.公司独立非执行董事候选人李建辉先生、陈岗先生、程燕女士和部分高级管

理人员列席了本次股东会。

4.公司境内律师国浩律师（上海）事务所贺琳菲律师、徐宜佳律师出席见证本次股东会；H股投票鉴证机构香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）派员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于公司二〇二五年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 2868958471 99.9623 332800 0.0116 749810 0.0261

H股 262571396 99.1127 84000 0.0317 2266706 0.8556

普通股合计：313152986799.89054168000.013330165160.0962

2.议案名称：关于公司二〇二五年末期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 2869761571 99.9903 230700 0.0080 48810 0.0017

H股 264919362 99.9990 0 0.0000 2740 0.0010

普通股合计：313468093399.99102307000.0074515500.0016

3.议案名称：关于授权董事会决定二〇二六年中期利润分配具体方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 2869739071 99.9895 255400 0.0089 46610 0.0016

H股 264919396 99.9990 0 0.0000 2706 0.0010

普通股合计：313465846799.99032554000.0081493160.0016

4.议案名称：关于公司二〇二五年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 2869019371 99.9644 271400 0.0095 750310 0.0261

H股 262655396 99.1444 0 0.0000 2266706 0.8556

普通股合计：313167476799.89512714000.008730170160.0962

5.议案名称：关于公司二〇二六年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 2869121847 99.9680 857324 0.0299 61910 0.0021

H股 262589042 99.1193 2330354 0.8796 2706 0.0011

普通股合计：313171088999.896331876780.1017646160.0020

6.议案名称：关于一般性授权董事会决定发行股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）A股 2814013797 98.0479 55956080 1.9497 71204 0.0024

H股 100332397 37.9013 163957598 61.9362 430107 0.1625

普通股合291434619492.96872199136787.01535013110.0160

计：

7.议案名称：关于聘任二〇二六年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 2869772671 99.9906 209000 0.0073 59410 0.0021

H股 264919396 99.9990 0 0.0000 2706 0.0010

普通股合计：313469206799.99142090000.0067621160.0019

8.议案名称：关于大连海能收购中远海运集团持有的大连投资100%股权的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 306472295 99.9106 219300 0.0715 54910 0.0179

H股 264919396 99.9990 0 0.0000 2706 0.0010

普通股合计：57139169199.95162193000.0384576160.0100

9.议案名称：关于大连海能吸收合并大连投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 306417895 99.8929 272700 0.0889 55910 0.0182

H股 264919396 99.9990 0 0.0000 2706 0.0010

普通股合计：57133729199.94202727000.0477586160.010310.议案名称：关于公司二〇二六年下半年至二〇二七年上半年为全资子公司提供融资担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 2869712671 99.9886 239200 0.0083 89210 0.0031

H股 264919396 99.9990 0 0.0000 2706 0.0010

普通股合计：313463206799.98942392000.0076919160.0030

11.议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 2869608371 99.9849 338600 0.0118 94110 0.0033

H股 264919396 99.9990 0 0.0000 2706 0.0010

普通股合计：313452776799.98613386000.0108968160.0031

（二）累积投票议案表决情况

12.关于选举公司独立非执行董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01关于选举李建313336165099.9489是

辉先生为公司独立非执行董事的议案

12.02关于选举陈岗313330571199.9471是

先生为公司独立非执行董事

的议案12.03关于选举程燕313338949299.9498是女士为公司独立非执行董事的议案

（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情票数比例票数比例票数比例况

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股股2563294576100.000000.000000.0000东

持股1%-5%182291666100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以

下普通股股12417532999.77542307000.1853488100.0393东

其中:市值50

万以下普通6909126699.70481557000.2246488100.0706股股东市值50万以

上普通股股5508406399.8640750000.136000.0000东

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数（%票数）（%票数）（%）号

2关于公司二

〇二五年末30646699599.90892307000.0752488100.0159期利润分配方案的议案

3关于授权董

事会决定二

〇二六年中30644449599.90152554000.0833466100.0152期利润分配具体方案的议案

5关于公司二

〇二六年度30582727199.70038573240.2795619100.0202董事薪酬方案的议案

6关于一般性

授权董事会25071922181.73505595608018.2418712040.0232决定发行股份的议案

7关于聘任二

〇二六年度30647809599.91252090000.0681594100.0194审计机构的议案

8关于大连海

能收购中远

海运集团持30647229599.91062193000.0715549100.0179有的大连投

资100%股权的议案

9关于大连海

能吸收合并30641789599.89292727000.0889559100.0182大连投资的议案

10关于公司二

〇二六年下

半年至二〇

二七年上半30641809599.89292392000.0780892100.0291年为全资子公司提供融资担保额度的议案

2.累积投票议案

(1)关于选举公司独立非执行董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01关于选举李建30514767899.4788是

辉先生为公司独立非执行董

事的议案12.02关于选举陈岗30509173999.4605是先生为公司独立非执行董事的议案

12.03关于选举程燕30517552099.4879是

女士为公司独立非执行董事的议案

（五）关于议案表决的有关情况说明

1.涉及关联股东回避表决的议案：2025年年度股东会的第8项和第9项议案。

应回避表决的关联股东名称：中国远洋海运集团有限公司、中国海运集团有限公司及其各自的关联人。

上述股东均相应回避表决。

2.公司2025年年度股东会的第6项议案为特别决议议案，已获得出席本次会

议的有表决权股东（包括股东代理人）及参加网络投票的股东所持有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有表决权股东（包括股东代理人）及参加网络投票的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）律师事务所

律师：贺琳菲律师、徐宜佳律师

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；

本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2026年6月27日