证券代码：600026证券简称：中远海能公告编号：2026-022

中远海运能源运输股份有限公司

二〇二六年第六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“本公司”或“公司”）二〇二六年第六次董事会会议通知和材料分别于2026年4月13日和4月

17日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2026年4月27日在上海市虹口区

东大名路670号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生主持，公司应出席董事10名，实到10名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》经审议，董事会批准发布公司2026年第一季度报告。

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议并通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》经审议，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度境内审计机构，审阅/审计费用人民币310万元（含税，含内控审计）；

聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2026年度境外审计机构，审阅/审计费用人民币237.6万元（含税）；提请股东会授权，当审计服务范围发生重大变化时，由董事会或董事会授权人士确定境内、外审计机构审计费具体金

1额。

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于续聘境内外审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。

三、审议并通过《关于制定<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》经审议，董事会批准发布公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-024）。

四、审议并通过《关于海南海能新造2艘巴拿马船舶交船融资的议案》经审议，董事会批准公司全资子公司海南中远海运能源有限公司（以下简称“海南海能”）新造2艘巴拿马船舶交船融资方案，其中海南海能向中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“中远海运财务公司”）贷款金额不超过人民币33280万元，贷款期限均为10年，并与中远海运财务公司签署《固定资产贷款合同》。

本议案涉及关联交易，关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生、周崇沂女士对此项议案回避表决。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

经本公司2024年第三次临时股东大会决议（具体内容详见公司于2024年

10月31日发布的《中远海能日常关联交易公告》（公告编号：2024-057）和2024年12月31日发布的《中远海能2024年第三次临时股东大会决议公告》）（公告编号：2024-074），2026年度本公司在中远海运财务公司的贷款日峰值上限金额为人民币160亿元。此次董事会审议的贷款在上述贷款额度内。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

2五、审议并通过《关于大连海能收购中远海运集团持有的大连投资100%股权的议案》经审议，董事会同意公司下属全资子公司大连中远海运能源供应链有限公司（以下简称“大连海能”）作为受让方以非公开协议方式收购中国远洋海运集团

有限公司（以下简称“中远海运”）作为转让方持有的中远海运大连投资有限公司（以下简称“大连投资”）100%股权。具体包括：

1．以2025年12月31日为基准日，由大连海能按经有权国资主管部门备案

后的股权评估价格购买大连投资100%股权。评估基准日至交割日之间的标的股权的过渡期损益，由大连海能享有或承担。

2．大连海能将以40%的自有资金和60%的外部融资方式支付交易价格（约人民币15.85亿元）。公司将以自有资金向大连海能增资约人民币6.34亿元。

3．上述股权收购完成后，公司将相应终止与中远海运、大连投资于2024年

11月签署的《委托管理协议》。

本议案涉及关联交易，关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生、周崇沂女士对此项议案回避表决。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本次交易尚需提交公司股东会审议，但不构成重大资产重组。

详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于全资子公司收购中远海运大连投资有限公司100%股权并实施吸收合并暨关联交易的公告》（公告编号：2026-

025）。

六、审议并通过《关于大连海能吸收合并大连投资的议案》经审议，董事会同意大连海能完成收购大连投资100%股权后，对大连投资实施吸收合并。

本议案涉及关联交易，关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生、周崇沂女士对此项议案回避表决。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本次交易尚需提交公司股东会审议，但不构成重大资产重组。

3详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于全资子公司收购中远海运大连投资有限公司100%股权并实施吸收合并暨关联交易的公告》（公告编号：2026-

025）。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2026年4月27日

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