中国石化:第九届董事会第十四次会议决议公告

股票代码：600028股票简称：中国石化公告编号：2026-39

中国石油化工股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十四次会议（简称“会议”）于2026年7月31日以书面形式发出通知，2026年8月11日以书面形式发出会议材料，2026年8月21日以现场方式在北京召开。会议由公司董事长侯启军先生主持。

应出席会议的董事14人，实际出席会议的董事14人。其中，副董事长赵东先生因公务无法现场参会，授权委托董事长侯启军先生代为表决。董事蔡勇先生因公务无法现场参会，授权委托董事钟韧先生代为表决。独立董事张丽英女士因公务无法现场参会，授权委托独立董事徐林先生代为表决。公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案：

一、关于2026年上半年主要目标任务完成情况及下半年重点工作安排的报告。

二、关于2026年上半年经营业绩、财务状况及相关事项的说明。

三、关于2026年上半年计提减值准备的议案。

详见公司同日披露的《2026年上半年计提减值准备的公告》。

四、2026年半年度利润分配方案。

详见公司同日披露的《2026年半年度 A股利润分配方案公告》。

1五、公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详见公司同日披露的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、关于公司与中国石化财务有限责任公司（简称“财务公司”）和中国石化盛

骏国际投资有限公司（简称“盛骏公司”）2026年上半年关联交易的风险持续评估报告。

详见公司同日披露的《关于公司与财务公司和盛骏公司2026年上半年关联交易的风险持续评估报告》。