股票代码：600028股票简称：中国石化公告编号：2026-25

中国石油化工股份有限公司

2025年度股东会、2026 年第一次 A 股股东会

和 2026 年第一次 H 股股东会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）2025年度股东会（简称“股东年会”）、2026年第一次 A股股东会（简称“A股股东会”）和 2026年第一次 H股股东会（简称“H股股东会”）召开时间：

2026年5月13日

（二）股东年会、A股股东会、H股股东会（合称“股东会”）召开地点：北京市东城区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店

（三）出席股东会的股东及其持有股份情况：

1、出席股东年会的股东和股东代理人人数（人）5500

其中：A股 5498

H股 2

2、出席股东年会的股东和股东代理人所持有效表决权的股

份总数（股）90756517956

其中：A股 84072705221

H股 6683812735

3、出席股东年会的股东和股东代理人所持有效表决权股份

数占公司有权出席股东年会并表决的股份总数的比例（%）75.0516

其中：A股 69.5244

1H股 5.5272

出席 A股股东会的股东及其持有股份情况：

1、出席 A股股东会的 A股股东和股东代理人人数（人） 5498

2、出席 A 股股东会的 A 股股东和股东代理人所持有效 84072705221

表决权的股份总数（股）

3、出席 A 股股东会的 A 股股东和股东代理人所持有效 86.5454

表决权股份数占公司有权出席 A股股东会并表决的股份

总数的比例（%）

出席 H股股东会的股东及其持有股份情况：

1、出席 H股股东会的 H股股东和股东代理人人数（人） 2

2、出席 H 股股东会的 H 股股东和股东代理人所持有效 6704873512

表决权的股份总数（股）

3、出席 H 股股东会的 H 股股东和股东代理人所持有效 28.1923

表决权股份数占公司有权出席 H股股东会并表决的股份

总数的比例（%）

（四）中国石油化工股份有限公司（简称“公司”）股东会由公司董事会召集，由董事长侯启军先生主持。股东会的召集、召开和表决符合《公司法》及《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

（五）会议列席情况

1、公司在任董事12人，列席9人，董事长侯启军先生，副董事长赵东先生，

董事万涛先生、牛栓文先生，独立非执行董事徐林先生、张丽英女士、廖子彬先生、厉伟先生，职工代表董事王世洁先生列席了股东会。

2、高级副总裁田宏斌先生、陈燕斌先生，财务总监寿东华女士，副总裁黄

文生先生、许毅先生、李玉杏先生，安全总监刘家海先生，董事会秘书张征先生列席了股东会。

2二、股东年会议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：中国石化《2025年董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 84050467127 99.9735 20035147 0.0239 2202947 0.0026

H股 6549491861 97.9904 130664874 1.9549 3656000 0.0547

合计：9059995898899.82751507000210.166058589470.0065

2、议案名称：中国石化2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 84057822223 99.9823 13388668 0.0159 1494330 0.0018

H股 6683496735 99.9953 316000 0.0047 0 0

合计：9074131895899.9833137046680.015114943300.0016

3、议案名称：授权中国石化董事会决定2026年中期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

3比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 84058803023 99.9835 12320668 0.0146 1581530 0.0019

H股 6683496735 99.9953 316000 0.0047 0 0

合计：9074229975899.9843126366680.014015815300.0017

4、议案名称：关于续聘毕马威为中国石化2026年度外部审计师并授权董事

会决定其酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 84053849311 99.9776 15885470 0.0189 2970440 0.0035

H股 6671758735 99.8197 12054000 0.1803 0 0

合计：9072560804699.9659279394700.030829704400.0033

5、议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 84055727363 99.9798 15043048 0.0179 1934810 0.0023

H股 6683496735 99.9953 316000 0.0047 0 0

合计：9073922409899.9809153590480.017019348100.0021

46、议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 84053157958 99.9767 17204423 0.0205 2342840 0.0028

H股 6683496735 99.9953 316000 0.0047 0 0

合计：9073665469399.9781175204230.019323428400.0026

7、议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一

般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 83711694859 99.5706 358602177 0.4265 2408185 0.0029

H股 1724894273 25.8070 4958229303 74.1827 689159 0.0103

合8543658913294.138253168314805.858430973440.0034

计：

8、议案名称：授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的

议案

审议结果：通过

表决情况：

5同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 84057451683 99.9819 13094053 0.0155 2159485 0.0026

H股 6682807576 99.9850 316000 0.0047 689159 0.0103

合计：9074025925999.9821134100530.014828486440.0031

9、议案名称：关于部分募投项目变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 84053716633 99.9774 16015448 0.0191 2973140 0.0035

H股 6683496735 99.9953 316000 0.0047 0 0

合计：9073721336899.9787163314480.018029731400.0033

（二）累积投票议案

10、议案名称：关于选举公司董事的议案

得票数占出席是否当议案序号议案名称得票数会议有效表决选

权的比例（%）

10.01选举田宏斌先生为公8983324505598.9827是

司第九届董事会执行董事

10.02选举陈燕斌先生为公8982315693898.9716是

司第九届董事会执行

6董事

（三）涉及重大事项，A股 5%以下股东的表决情况

（1）非累积投票议案议同意反对弃权案议案名比例比例比例序称票数票数票数

（%）（%）（%）号

2中国石

化2025年度利87388957098.3254133886681.506514943300.1681润分配方案

3授权中

国石化董事会决定

87487037098.4358123206681.386315815300.1779

2026年

中期利润分配方案

4关于续

聘毕马威为中

国石化86991665897.8784158854701.787429704400.3342

2026年

度外部审计师

7并授权

董事会决定其酬金的议案

8授权中

国石化董事会回购公司内资

87351903098.2838130940531.473221594850.2430

股及/或境外上市外资股的议案

9关于部

分募投

项目变86978398097.8635160154481.802029731400.3345更的议案

（2）累积投票议案

10、议案名称：关于选举公司董事的议案

得票数占出席会是否当议案序号议案名称得票数议有效表决权的选比例（%）

10.01选举田宏斌先生为公81346615091.5269是

司第九届董事会执行

8董事

10.02选举陈燕斌先生为公81328408691.5064是

司第九届董事会执行董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案5至8为特别决议议案，已分别获得出席股东年会的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

三、A 股股东会和 H 股股东会议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 84057451683 99.9819 13094053 0.0155 2159485 0.0026

H股 6701474285 99.9493 2710058 0.0404 689169 0.0103

（二）关于议案表决的有关情况说明

第 1项议案为特别决议议案，已分别获得出席 A股股东会和 H股股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：许敏、李杨

9（二）律师见证结论意见：

股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理

人资格、会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，股东会的表决结果有效。

根据香港联交所上市规则，容诚（香港）会计师事务所有限公司被委任为股东会的点票监察员。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司董事会

2026年5月13日

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