中国石化:中国石化关于召开2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会的通知

股票代码：600028股票简称：中国石化公告编号：2025-14

中国石油化工股份有限公司

关于召开 2024年年度股东会、2025年第一次 A股类别股东

会和 2025年第一次 H股类别股东会的通知

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年5月28日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024 年年度股东会（简称“股东年会”）、2025 年第一次 A 股类别股东会（简称“A 股类别股东会”）和 2025 年第一次 H 股类别股东会（简称“H 股类别股东会”，与股东年会、A 股类别股东会合称为“股东会”）。

（二）股东会召集人

中国石油化工股份有限公司（简称“公司”或“中国石化”）董事会。

（三）投票方式

本次股东年会和 A 股类别股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，H 股类别股东会采用现场投票的表决方式。公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2025 年 5 月 28 日 9 点 00 分将依次召开股东年会、A

股类别股东会和 H 股类别股东会。

1召开地点：北京市东城区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月28日至2025年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东年会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东年会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项

（一）股东年会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股及 H 股股东非累积投票议案

1中国石化《2024年董事会工作报告》√

2中国石化《2024年监事会工作报告》√

3经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及√

毕马威会计师事务所（“毕马威”）审计的公司

2024年财务报告

4中国石化2024年度利润分配方案√

5授权中国石化董事会决定2025年中期利润分配√

方案

6关于续聘毕马威为中国石化2025年度外部审计√

2师并授权董事会决定其酬金的议案

7关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案√

8授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的√

议案

9给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外√

上市外资股一般性授权的议案

10授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外√

上市外资股的议案

（二）A 股类别股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外√

上市外资股的议案

（三）H 股类别股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

H 股股东非累积投票议案

1授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外√

上市外资股的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项、第3至10项议案已经公司于2025年3月21日召开的第九届

董事会第五次会议审议通过，第2至4项议案已经公司于2025年3月21日召

开的第九届监事会第四次会议审议通过。前述会议的决议公告已于2025年3月

24日刊登在中国石化指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时

3报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。上述议案的有关内容可参

见公司拟分別刊登在上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）的 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会

和 2025 年第一次 H 股类别股东会资料。

2.特别决议议案：股东年会议案 7 至 10；A 股类别股东会议案 1；H 股类别

股东会议案1

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投票一次，即：参加网络投票的 A 股股东对股东年会议案 10 的表决意见，将视同为其对 A 股类别股东会议案 1 的表决意见。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司股东年会及 A 股类别股东会上进行表决。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股东及股东委托代理人

在2025年4月28日（星期一）办公时间结束时登记在中国证券登记结算有

4限责任公司上海分公司的中国石化境内股东名册内的 A 股股东有权出席股东年

会和 A 股类别股东会（具体情况详见下表）。上述股东可以书面形式委托代理人出席会议和参会表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600028中国石化2025/4/28

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的常年法律顾问。

（四）相关工作人员。

五、会议登记方法

（一）股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。如果出席现场会议

的股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席现场会议。

（二）欲出席现场会议的股东应当于2025年5月8日（星期四）或之前每

个工作日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30将拟出席现场会议的回条以专人送达、

邮寄或传真的方式送达中国石化【送达地址参见六、其他事项的第（一）条】。

为便于股东参会，股东或其代理人也可扫描下方二维码进行登记。如未能签署及寄回回条或扫描二维码登记的合资格股东，仍可出席股东会。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化董事会办公室

邮编：100728

联系人：陈冬冬

联系电话：010-59969671

传真：010-59960386

5（二）股东会不超过一个工作日，与会股东往返及食宿费自理。

（三）中国石化 A 股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司的地址为：上海市浦东新区杨高南路188号。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司董事会

2025年4月7日

附件1：股东会回条

附件2：授权委托书

*报备文件

第九届董事会第五次会议决议

6附件1

股东会回条

致：中国石油化工股份有限公司本人（或吾等）(附注1)：__________________（中/英文姓名），为中国石油化工股份有限公司股／股(附注A H 2)之持有人，兹确认，本人（或吾等）愿意（或由委托代理人代为）出席2025年5月28日（星期三）上午9时整在北京市东城区朝阳

门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店召开的2024年年度股东会、2025年第一次

A 股类别股东会和/或 2025 年第一次 H 股类别股东会。

股东签名（盖章）

身份证号码（营业执照号码）股东持股数股东账号地址联系电话日期（年/月/日）拟提问的问题清单（可另附）

附注：

1.请用正楷填上全名（中文或英文）（需与公司股东名册上所载的相同）。

2.请删去不适用者。

3.欲出席现场会议的股东应当于2025年5月8日（星期四）或之前每个工作日

上午9:00-11:30，下午2:00-4:30将拟出席现场会议的回条以专人送达、邮寄或传

真的方式送达中国石化【送达地址参见六、其他事项的第（一）条】。如未能签

署及寄回回条的合资格股东，仍可出席股东会。

7附件2

授权委托书

中国石油化工股份有限公司：

兹委托先生（女士）/股东会主席（附注1），联系电话：____________，为本单位（或本人）的代理人，代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会，审议股东会通知所载的决议案，并代表本单位（或本人）依照下列决议案投票。如未作出指示，则代理人可自行决定投赞成票或反对票。

委托人持股数（A 股（附注）/H 股） 2 ：

委托人股东账户号：

2024年年度股东会

序号非累积投票议案名称同意（附注3）反对（附注3）

1中国石化《2024年董事会工作报告》

2中国石化《2024年监事会工作报告》

3经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

及毕马威会计师事务所（“毕马威”）审计的公司2024年财务报告

4中国石化2024年度利润分配方案

5授权中国石化董事会决定2025年中期利润分

配方案

6关于续聘毕马威为中国石化2025年度外部审计