证券代码：600029证券简称：南方航空公告编号：2022-032
中国南方航空股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月30日
(二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数35
其中：A 股股东人数 32
境外上市外资股股东人数（H股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）12030306983
其中：A 股股东持有股份总数 9275931162
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2754375821
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股70.98份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.73
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）16.25
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事阎焱先生因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢兵先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会报告审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 9275584262 99.9962 189600 0.0020 157300 0.0018
H股 2742691370 99.5757 483901 0.0175 11200550 0.4068
普通股1201827563299.89996735010.0055113578500.0946
合计：
2、议案名称：公司2021年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 9275584262 99.9962 189600 0.0020 157300 0.0018
H股 2742688471 99.5756 481700 0.0174 11205650 0.4070
普通股1201827273399.89996713000.0055113629500.0946
合计：
3、议案名称：公司2021年度经审计合并财务报表审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 9275221662 99.9923 552200 0.0059 157300 0.0018
H股 2740000279 99.4780 3174992 0.1152 11200550 0.4068
普通股1201522194199.874637271920.0309113578500.0945
合计：
4、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 9275931162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 2744664721 99.6474 102400 0.0037 9608700 0.3489
普通股1202059588399.91921024000.000896087000.0800
合计：
5、议案名称：聘任2022年度外部审计师审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 9275931162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 2744664171 99.6474 95000 0.0034 9616650 0.3492
普通股合1202059533399.9192950000.000796166500.0801
计：
6、议案名称：一般性授权董事会发行股票
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 9209032909 99.2787 66898153 0.7212 100 0.0001
H股 2438088514 88.5169 306592107 11.1310 9695200 0.3521
普通1164712142396.81483734902603.104596953000.0807股合
计：7、议案名称：一般性授权董事会发行债务融资工具
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 9242066547 99.6349 33864615 0.3651 0 0.0000
H股 2493196323 90.5176 251562998 9.1332 9616500 0.3492
普通1173526287097.54742854276132.372596165000.0801股合
计：
8、议案名称：厦门航空有限公司向子公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 9191303384 99.0876 84627778 0.9124 0 0.0000
H股 2436992615 88.4771 307697156 11.1712 9686050 0.3517
普通1162829599996.65833923249343.261196860500.0806
股合计：
9、议案名称：公司前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 9275931162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 2744605321 99.6452 142300 0.0051 9628200 0.3497
普通股1202053648399.91871423000.001196282000.0802
合计：
10、议案名称：增加经营范围并修改公司章程
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 9275931062 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
H股 2665823571 96.7850 0 0.0000 88552250 3.2150
普通股合1194175463399.263900.0000885523500.7361计：
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东8600897508100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东192659933100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东482373721100.000000.000000.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东100303462100.000000.000000.0000市值50万以上普通股股
东382070259100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
公司2021年度6750100.00000.000000.0000
4利润分配预案33650
4
聘任2022年度6750100.00000.000000.0000
5外部审计师33650
4
厦门航空有限590487.4631846212.536900.0000
8公司向子公司05877778
提供担保6
公司前次募集6750100.00000.000000.0000
9资金使用情况33650
报告4(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1-5项、第8、9项议案为普通决议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第6、7、
10项议案为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上审议通过。本次股东大会审议的第4、5、8、9项议案已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：吕晖、黄亮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、本公司2021年年度股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2021年年度
股东大会法律意见书。中国南方航空股份有限公司
2022年6月30日
