南方航空:南方航空2023年度董事会工作报告

中国南方航空股份有限公司2023年度中国南方航空股份有限公司2023年度

董事会工作报告

2023年度,中国南方航空股份有限公司(以下简称公司)董

事会依据有关法律、法规和《中国南方航空股份有限公司章程》

(以下简称《公司章程》)《中国南方航空股份有限公司董事会议

事规则》(以下简称《公司董事会议事规则》)的规定,认真履行

董事会各项职责,持续提高董事会运作的规范性与有效性,加强

外部董事履职保障,进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风

险”作用.认真推进股东大会各项决议有效实施,统筹抓好安全

生产经营、改革发展等各项工作.有效保障了公司和全体股东的

利益.

现将2023年度董事会工作汇报如下:

一、2023年度董事会主要工作

(一)董事会成员

截至2023年底,公司董事人数为7名,包括3名执行董事

和4名独立董事,独立董事人数占董事会总人数一半以上.

公司董事会成员具有不同的行业背景,在财务会计、投资战

略、企业文化、公司治理等方面拥有丰富的经验和专业知识.董

事每届任期三年,可连选连任.独立董事连任时间原则上不超过

六年,各董事之间不存在任何包括财务、业务、亲属或其他重大

相关的关系.全体董事均能通过董事会秘书及时获得上市公司董

事必须遵守的法规、监管及其他持续责任的相关资料及最新动向,事必须遵守的法规、监管及其他持续责任的相关资料及最新动向,

以确保其能了解应尽之职责,保证董事会的程序得以贯彻执行以

及适用的法律法规得以恰当遵守.

2023年7月13日,董事会收到刘长乐先生提交的辞职申请

刘长乐先生因个人原因申请辞去公司独立非执行董事及董事会提

名委员会委员.

2023年8月3日,公司2023年第二次临时股东大会选举何

超琼女士为公司第九届董事会独立非执行董事.

(二)董事会召开情况

2023年度,公司董事会依法运作,共召开了10次董事会

其中7次现场会议,3次临时会议,董事会议案决策程序和内容

符合《上市规则》《公司章程》及有关法律法规的要求,所做决议

合法有效.会议召开情况如下:会议届次召开日期会议决议

第九届董事会临时会议2023年1月13日案审议同意公司美国存托股退市实施方案的议

第九届董事会第十二次会议2023年2月28日7项议案审议同意关于物流公司向南货航增资方案等

第九届董事会第十三次会议2023年3月28日外部审计师等27项议案审议同意公司2022年度报告全文、摘要及业绩公告、公司2022年度利润分配预案、聘任

第儿届董事会第十四次会议2023年4月28日案审议同意公司2023年第一季度报告等4项议

2÷第九届董事会第十五次会议2023年5月31日审议同意关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告等18项议案

第儿届董事会临时会议2023年6月26日议案审议同意关于公司高级管理人员任职变动的

第九届董事会临时会议2023年7月13日审议同意关于推荐何超琼女士为股份独立非执行董事候选人的议案

第九届董事会第十六次会议2023年8月29日及业绩公告等4项议案审议同意公司2023年半年度报告全文、摘要

第九届董事会第十七次会议2023年10月27日案审议同意公司2022年第三季度报告等9项议

第九届董事会第十八次会议2023年12月27日增资方案等5项议案审议同意关于公司向四川航空股份有限公司

公司董事工作勤勉尽责,积极出席董事会会议.独立董事对公司董事工作勤勉尽责,积极出席董事会会议.独立董事对

关联交易、对外担保、利润分配、募集资金使用等事项发表独立

意见,对公司生产经营、财务计划方案等提出建设性的意见和建

议.董事会成员参加董事会情况如下:董事姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况

本年应参加董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数

马须伦否101000否5

3韩文胜否10820否4

罗来君否10820否1

何超琼是3120否0

顾惠忠是101000否5

郭为是10910否1

蔡洪平是10910否5

刘长乐是7700否1

(三)董事会专业委员会工作情况(三)董事会专业委员会工作情况

公司董事会下设航空安全委员会、战略与投资委员会、审计

与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会.其中,审

计与风险管理委员会三名委员全部由独立董事担任,主任委员由

会计专业资深人士担任.薪酬与考核委员会、提名委员会的主任

委员均由独立董事担任.公司董事会下设各委员会均制定了工作

细则并严格按照工作细则开展工作.各委员会对专业问题进行深

入研究,提出建议供董事会参考.

截至2023年底.公司董事会专业委员会成员情况如下:专门委员会类别成员姓名主任委员

航空安全委员会马须伦、韩文胜、郭为马须伦

战略与投资委员会韩文胜、顾惠忠、蔡洪平韩文胜

审计与风险管理委员会顾惠忠、郭为、蔡洪平顾惠忠

提名委员会马须伦、何超琼、顾惠忠顾惠忠

新酬与考核委员会牌文胜、顾惠忠、郭为郭为

2023年,公司董事会航空安全委员会、战略与投资委员会2023年,公司董事会航空安全委员会、战略与投资委员会

审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会分别召

开会议2次、3次、7次、4次、2次,会议召开情况如下:

1.航空安全委员会会议召开日期会议内容重要意见和建议

2023年2月28日金工作计划2022年安全工作总结及2023年安展理念听取了公司2022年安全工作总结及2023年安全工作计划,要求牢固树立安全发

2023年8月29日公司2023年年中安全工作报告听取了公司2023年年中安全工作报告,要求坚决守牢安全底线

2.战略与投资委员会会议召开日期会议内容重要意见和建议

2023年3月22日关于分拆所属子公司南方航空物流股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案等12项议案事会审议审议通过12项议案,并同意提交公司董

2023年10月26日关于公司向南方航空物流股份有限公司出具货机运营承诺函的议案事会审议审议通过1项议案,并同意提交公司董

2023年12月26日增资方案的议案关于公司向四川航空股份有限公司事会审议审议通过1项议案,并同意提交公司董

3.审计与风险管理委员会会议召开日期会议内容重要意见和建议

2023年2月23日关于公司2023年债务融资计划等2审议通过2项议案,并同意将其中7项

5项议案议案提交公司董事会审议

2023年3月22日等8项议案关于公司2022年度合并财务报告事会审议审议通过8项议案,并同意提交公司董

2023年4月24日项议案关于公司2023年第一季度报告等2事会审议审议通过2项议案,并同意提交公司董

2023年5月29日关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告等15项议案事会审议审议通过15项议案,并同意提交公司董

2023年8月24日关于公司2023年半年度合并财务报告情况等5项议案事会审议审议通过5项议案,并同意提交公司董

2023年10月25日案关于公司2023年第三度报告的议事会审议审议通过1项议案,并同意提交公司董

2023年12月26日等2项议案关于续聘公司2024年外部审计师事会审议审议通过2项议案,并同意提交公司董

4.提名委员会会议4.提名委员会会议召开日期会议内容重要意见和建议

2023年2月27日生任公司安全总监提名高飞先生任公司副总经理,王仁杰先生任公司总飞行师,李哗先董事会审议审议通过提名高飞先生任公司副总经理,王仁杰先生任公司总飞行师,李晔先生任公司安全总监,并同意提交公司

2023年6月20日提名李勉松先生任公司服务总监监,并同意提交公司董事会审议审议通过提名李勉松先生任公司服务总

62023年7月7日董事候选人提名何超琼女士任公司独立非执行会审议审议通过提名何超琼女士任公司独立非执行董事候选人,并同意提交公司董事

2023年8月21日公司副总经理提名何超琼董事任公司第九届董事会提名委员会委员,曲光吉先生任审议审议通过提名何超琼董事任公司第九届董事会提名委员会委员,曲光吉先生任公司副总经理,并同意提交公司董事会

5.薪酬与考核委员会会议5.薪酬与考核委员会会议召开日期会议内容重要意见和建议

2023年4月21日约公司高级管理人员2023年绩效合事会审议审议通过1项议案,并同意提交公司董

2023年8月24日2022年高级管理人员年薪兑现方案事会审议审议通过1项议案,并同意提交公司董

二、2023年度公司经营情况回顾

(一)安全态势总体平稳

公司持续开展安全七大体系审核和成熟度评价.开展领导干

部安全专项述职,开展重大安全隐患专项排查整治、“机闹”问题

专项整治,实施专业人员技术恢复分类管理.有效应对航班快速

恢复带来的突出风险.去年.运输飞行284.2万小时.未发生公

司责任运输征候,实现连续290个月的飞行安全和355个月的空

防安全,安全水平继续在中国民航保持领先地位.

(二)经营效益持续改善

公司抢抓市场恢复机遇,全年经营持续改善,业绩大幅减亏.

客运经营持续复苏,飞机日利用率、客座率、客运收入等指标均客运经营持续复苏,飞机日利用率、客座率、客运收入等指标均

保持领先优势.新增11条货机航线,加强国际腹舱回程组织,

加快推动现代仓储、电商贸易、供应链等业务发展.成本管控效

果突出,构建成本经管责任体系,持续推进金点子效益工程,开

展发动机全生命周期成本测算,飞机融资利率创历史新低.

(三)运行品质稳步提升

不断提高公司品牌附加值和品牌引领力,加快建设世界一流

企业.深化大运行建设,提升总部管总能力和精细化管理水平,

优化航班运力调整流程,开展航班正常提升攻坚行动、航班近机

位靠桥率专项整治行动,航班正常率88.82%,位于行业前列.

(四)枢纽建设深入推进

董事会引领增强核心功能、提高核心竞争力,强化科技创新、

产业控制、安全支撑作用.公司持续完善航线网络,主动将枢纽

网络布局融入“一带一路”建设和国家重大区域发展战略.服务

京津冀协同发展和雄安新区建设,高质量建设北京枢纽.特别是,

助力“－带一路”建设,广州新开莫尔兹比港、卢森堡等航线

深圳增班莫斯科、迪拜、雅加达等航线.同时,加强广深、大兴

等货运枢纽建设,累计开通23条全货机航线,提供通往阿姆斯特

丹、伦敦、法兰克福、洛杉矶、芝加哥、纽约、多伦多、墨西哥

城等地的国际运输服务,助力中国品牌出海.

(五)重点改革深入推进

立足新起点推进国企改革深化提升行动,强化任期制和契约

化管理考核、分配、退出各环节的有效衔接,“战区制”管理模式

在机务、营销、物流等一体化管理业务领域落地,组建站坪分公在机务、营销、物流等一体化管理业务领域落地,组建站坪分公

司、共享服务中心,机务“四化”改革取得阶段性成果,物流公

司分拆上市被上交所正式受理.董事会建设成效显著,公司董事

会荣获中国上市公司协会“2023年公司治理最佳实践”、“2023

年上市公司董事会最佳实践”两项大奖.南航是唯一同时入选两

个奖项的航空运输类企业,并被选为27家最优秀范例之一收录至

《中国上市公司治理报告》.此次获奖案例在人民网、新华网等平

台得到广泛传播.树立南航公司治理积极的品牌形象.

三、2024年度重点工作计划

(一)进一步提升董事会建设质量,充分发挥董事会“定战

略、作决策、防风险”作用

公司董事会贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理

念,充分发挥多元背景优势,紧紧围绕公司高质量发展思路,对

公司战略进行顶层设计,加大推动战略落地.始终坚持党的领导

和完善公司治理相统一,结合新《公司法》等最新法规、监管要

求,对公司章程、议事规则等进行全面修订,持续做好制度、流

程优化.充分发挥上市公司的表率作用,对重大投资、关联交易

担保、机构改革、高管任免等重点事项进行高效决策,充分发挥

董事会“定战略、作决策、防风险”作用,为建设世界一流航空

运输企业提供有力支撑.

(二)坚决守牢安全底线,确保“两个绝对安全”

不断提升技术能力.严把入职改装资质关,从源头抓好人员

技术能力,优化飞行学员管理模式,完善飞行员训练培训机制

None

优化训练指标体系,严格训练责任追溯,深化飞行教员、检查员优化训练指标体系,严格训练责任追溯,深化飞行教员、检查员

队伍建设.强化队伍管理,大力推进管理人员能力建设,对违规

违章行为和作风纪律问题保持高压态势,优化飞行人员技术级别

肯开路径.加强女全队什总怨政治工作.员通入小时内外管理.

深化新形势下风险隐患治理体系建设,完善双重预防工作机制.

强化手册规章管理,优化I-CARE自愿报告系统,大力推进安全

工作数字化转型,用好ESMS,打造成为集安全工作流程、知识

管理提升为一体的平台.

(三)提升市场核心竞争力.巩固提升经营领先优势

客运重点提升资源配置、枢纽运营、客户经营、座位库存夫

化四项能力,构建客运核心竞争力.货运重点提升物流履约、全

网全通、大湾区控制力、国际化、数智化五项能力,向全价值链

物流服务商转型.扎实推进对标世界一流企业价值创造行动,深

化成本经营责任体系建设,巩固提升成本领先优势

四)持续提高运行品质,打造一流服务品牌

深入推进大运行建设和运管委工作机制改革.推进运控业务

结构优化,强化总部管总核心业务,进一步明确总部和分子公司

在运行调度、短期计划等方面的权责边界.提升精细化运行管理

水平,重点提升高性能飞机、国产飞机利用率,完善客户视角正

常率提升策略,减少市场原因临时取消航班,实现航班正常性价

值领先.持续打造“五化”服务,提升全链条管理能力,强化服

务风险管控,深化服务与营销、运行融合.科学配置机上餐供

客户服务、服务补救等资源.统一地面服务保障标准和合约方服

务交付标准,建立产品经理制度,扎实开展品牌引领行动.务交付标准,建立产品经理制度,扎实开展品牌引领行动.

(五)加快推进战略落地.不断开拓发展空间

提升枢纽建设质量,做强做大广州枢纽、做精做优北京枢纽

增强核心枢纽网络衔接协同.深化生态圈建设,打造开放式、综

合性的一体化平台,加强与各领域头部企业的合作.纵深推进五

大结构调整优化,以机队管理为“牛鼻子”,提升资源配置效率和

运行效率.加快推动数字化转型,实现航班计划到执行全流程的

资源管理和高效协作.

(六)推进改革深化提升行动.激发企业动力活力

抓好功能使命性改革任务,积极布局战略性新兴产业,服务

国家重大战略.抓好体制机制类改革任务,完善中国特色国有企

业现代公司治理,健全市场化经营机制,深化科技创新体制机制

改革,持续优化管理体系,深入推进站坪、生态圈、共享服务等

领域的业务专业化整合,深化机务“四化”改革.

(此页专为《中国南方航空股份有限公司2023年度董事会工作报告》董事签字之用)(此页专为《中国南方航空股份有限公司2023年度董事会工作报告》董事签字之用)

董事签字:

马须伦上以作韩文胜罗来君

何超琼顾惠忠郭为

蔡洪平

董事签字:

马须伦韩文胜罗来君

何超琼顾惠忠郭为

蔡洪平

此页专为《中国南方航空股份有限公司2023年度董事会工作报告》董事签字之用)此页专为《中国南方航空股份有限公司2023年度董事会工作报告》董事签字之用)

董事签字:

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马须伦韩文胜罗来君

何超琼顾惠忠郭为

蔡洪平

(此页专为(中国南方航空股份有限公司2023年度董事会工作报告》董事签宇之用)(此页专为(中国南方航空股份有限公司2023年度董事会工作报告》董事签宇之用)

董事签字:

马须伦韩文胜来君

入

京页惠忠郭为

蔡洪平

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董事签字:

马须伦韩文胜罗来君

何超琼顾惠忠郭为

蔡洪平

董事签字:马须伦韩文胜罗来君

何超琼顾惠忠郭为

蔡洪平

董事签字:

马须伦韩文胜罗来君

何超琼顾惠忠郭为

蔡洪平

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