证券代码：600029证券简称：南方航空公告编号：临2025-030

中国南方航空股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况2025年5月23日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第八次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结

合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，何超琼董事因公未亲自出席本次会议，授权张俊生董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

1（一）关于调整公司第十届董事会专门委员会委员、主任委

员的议案；

1.同意祝海平董事担任审计与风险管理委员会委员。调整后

公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员为张俊生董事、何

超琼董事、郭为董事、祝海平董事，主任委员为张俊生董事。

2.同意祝海平董事担任提名委员会委员，张俊生董事不再担

任提名委员会委员。调整后公司第十届董事会提名委员会委员为何超琼董事、韩文胜董事、祝海平董事，主任委员为何超琼董事。

3.同意祝海平董事担任航空安全委员会委员及主任委员，韩

文胜董事不再担任航空安全委员会委员及主任委员。调整后公司

第十届董事会航空安全委员会委员为祝海平董事、郭为董事、张

俊生董事，主任委员为祝海平董事。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二）关于第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动

会暨第九届特殊奥林匹克运动会南航股份合作方案的议案；

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（三）关于公司 A 股和可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案的议案。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2025年5月23日

3