中国南方航空股份有限公司

截至2026年3月31日前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定中国南方航空股份有限公司(以

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下简称南方航空、公司

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或本公司〉截至2026年3月31日前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次弃集资全基本怙况

(一)实际募集资金金额、资全到账时间

1、 2022年非公开发行 A股和非公开发行 H股募集资全

(1)2022年 非公开发行A股募集资金经中国证监会《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2287号)核准南方航空于2022年日1月10日向南航

集团非公开发行A股股票 80357⒈ 428股 发 行价格为人民币5.60元 募

集资金总额为人民币449999999680元扣除保荐承销费用(含增值`股税)人

民币⒈800000.00元后实际收到的现金认购款净额为人民币

449819999⒍80元。另外扣除应由本公司支付的其他发行费用(含增值税)

共计人民币2196679.71元后实际募集资金净额为人民币4496003317.09兀。

该次募集资金到账时间为2022年11月10日本次募集资金到位情况已

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年11月11日出

具天职业字【2022】″【587号验资报告。

(2)2022年 非公开发行 H股募集资金经中国证监会《关于核准中国南方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2022】497号)核准南方航空于2022年8月10日向南

龙控股非公开发行 368852459股 H股股票发行价格为 4.88港元 募集

资金总额为1799999999.92港元上述募集资金已于2022年8月'股日0日前

全部到账按照2022年8月10日发行当日港元兑换人民币中间价0.86133

折合人民币155039399⒐93元另外扣除应支付发行费用折合人民币

1510377.92元后实际募集资金净额为人民币1“8883622.01元。该次募集资金到账时间为2022年8月9日本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙〉审验并于2022年9月8日出具天

职业字【2022138729号验资报告。

(二)奋集资全的存放估况南方航空已按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定以及公司《中国“南方航空股份有限公司募集资金使用与管理办法》(以下简称《募集资金管”理办法》)对募集资金实行专户存储制度对募集资金的存放、使用、项

目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

募集资全到位后南方航空根据募集资金项目实际需要在中信银行股份有限公司广州分行下属分支机构广州白云支行开设募集资金专项账户实行专款专用。南方航空、保荐机构中全公司已于2022年11月10日与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金全部存放于该募集资金专项账户内。

截至2026年 3月 31日 2022年 非公开发行A股股票募集资金已全部使

用完毕2022年非公开发行 A股股票募集资金专项账户已于 2023年 8月 销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资全使用情况

1、 2022年非公开发行 A股和非公开发行 H股募集资全

(1)2022年 非公开发行A股股票募集资金

截至2026年 3月 31日 南 方航空2022年非公开发行A股股票募集资金

已全部使用完毕2022年非公开发行A股股票募集资金专项账户已经销户。

(2)2022年 非公开发行 H股股票募集资金

截至 2026年 3月 31日 2022年 南方航空非公开发行 H股股票募集资金已全部使用完毕。

截至2026年3月31日南方航空前次募集资金的实际使用情况详见本

“”

报告附表 募集资金使用情况对照表一2022年 非公开发行 A股股票募集资金(附表 1-1)、 “募集资金使用情况对照表一2022年非公开发行 H股股票募集”

资金(附表1-2)。(二)前次券集资金实际投资项目变更怙况截至2026年3月31日南方航空前次募集资金投资项目未发生变更。

(三)前次奋集资全投资项目对外转让或工换估况南方航空该次募集资金不存在置换的情况。

南方航空不存在前次募集资金项目对外转让的情况。

(四)前次闲王齐集资全使用情况说明

2022年非公开发行A股股票和非公开发行H股股票募集资金均使用完毕。

(五)尚未使用前次弃集资全怙况南方航空不存在尚未使用前次募集资金情况。

三、前次要集资全投资项目实现效益怙况南方航空前次募集资金投资项目实现效益“情况详见本报告附件前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2022年非公 ”开发行A股股票募集资金 (附

‘

表2-1〉、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表2?022年非公开发行H股 ”股票募集资金 (附表 2-2)。

四、前次要集资金中用于认购股份的资产运行情况说明南方航空前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披】信息的比较南方航空前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、结论南方航空董事会认为前次募集资金均已足额到位南方航空已按募集资金规定用途使用了前次募集资金。南方航空对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。空全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏南航

并对其实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

七报告的批准报出本告于2026年4月29日经董事会批准报出。

:1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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