南方航空:南方航空2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600029证券简称：南方航空公告编号：2026-010

中国南方航空股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月2日

(二)股东会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数354

其中：A股股东人数 352

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）12393417290

其中：A股股东持有股份总数 9585233146

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2808184144

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股68.39份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.90

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）15.49

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2026年第一

次临时股东会（以下简称“本次股东会”）以现场记名投票与网络投票相结合的

方式审议全部议案。本次股东会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次股东会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东会的点票监察员。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事何超琼女士因公务未列席本次股东会；

2、总法律顾问、董事会秘书陈威华先生列席本次股东会；部分高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任公司2026年度外部审计师并决定其酬金的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9584770982 99.9951 329763 0.0034 132401 0.0015

H 股 2808184144 100.0000 0 0.0000 0 0.0000