证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2026-063

中国南方航空股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况2026 年 10 月 30 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十九次会议在广州市白

云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会

议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 8人，实际出席会议董事 8 人，蔡治洲董事因公未亲自出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决，张弢董事因公未亲自出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于中国南方航空股份有限公司 2026 年第三季度报告的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二）关于厦门航空有限公司 2027 年度提供担保的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意将此议案提交公司最近一次股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（三）关于中国南方航空股份有限公司增加注册资本并修改

公司章程方案的议案;

同意公司依据 2019 年年度股东大会的授权，结合公司股本变动情况，修改《中国南方航空股份有限公司章程》。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（四）关于中国南方航空股份有限公司“提质增效重回报”

2026 年度行动方案半年度评估报告的议案;

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（五）关于中国南方航空股份有限公司董事及高级管理人员

责任保险采购方案的议案;

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（六）关于中国南方航空股份有限公司注册香港交易所联讯

通账户的议案;

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（七）关于授权董事会办公室具体负责筹备中国南方航空股

份有限公司 2026 年第二次临时股东会有关事宜的议案。

同意召开公司 2026 年第二次临时股东会，并授权董事会办公室负责筹备公司 2026 年第二次临时股东会有关事宜。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日