证券代码：600029证券简称：南方航空公告编号：2025-029

中国南方航空股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数847

其中：A股股东人数 845

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）12571491445

其中：A股股东持有股份总数 9822793428

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2748698017

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股69.38份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 54.21

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）15.17

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次股东会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东会的点票监察员。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事何超琼女士因公务未出席本次股东会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席任积东先生因公务未出席本次股东会；

3、总法律顾问、董事会秘书陈威华先生出席本次股东会；部分高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9789038137 99.6563 33275240 0.3387 480051 0.0050

H 股 2744605298 99.8511 3626719 0.1319 466000 0.0170

普通股1253364343599.6989369019590.29359460510.0076

合计：

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9820418891 99.9758 1873786 0.0190 500751 0.0052

H 股 2747876017 99.9701 356000 0.0129 466000 0.0170

普通股合1256829490899.974522297860.01779667510.0078

计：3、议案名称：关于公司2024年度报告全文、摘要及业绩公告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9820309391 99.9747 2000386 0.0203 483651 0.0050

H 股 2747876017 99.9701 356000 0.0129 466000 0.0170

普通股合1256818540899.973723563860.01879496510.0076

计：

4、议案名称：关于公司2024年度经审计合并财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9820076677 99.9723 2237700 0.0227 479051 0.0050

H 股 2747876017 99.9701 356000 0.0129 466000 0.0170

普通股合1256795269499.971825937000.02069450510.0076

计：5、议案名称：关于公司2024年利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9820910044 99.9808 1568183 0.0159 315201 0.0033

H 股 2748696017 99.9999 2000 0.0001 0 0.0000

普通股合1256960606199.985015701830.01243152010.0026

计：

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9820659434 99.9782 1645643 0.0167 488351 0.0051

H 股 2748696017 99.9999 2000 0.0001 0 0.0000

普通股合1256935545199.983016476430.01314883510.0039计：

7、议案名称：关于续聘公司2025年外部审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9819702309 99.9685 2796763 0.0284 294356 0.0031

H 股 2747886017 99.9705 812000 0.0295 0 0.0000

普通股合1256758832699.968936087630.02872943560.0024

计：

8、议案名称：关于厦门航空有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9754669141 99.3064 67770436 0.6899 353851 0.0037

H 股 2628897996 95.6416 119800021 4.3584 0 0.0000普通股 12383567137 98.5051 187570457 1.4920 353851 0.0029

合计：

9、议案名称：关于《中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2025年-2027年）》方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9821077344 99.9825 1395233 0.0142 320851 0.0033

H 股 2748696017 99.9999 2000 0.0001 0 0.0000

普通股合1256977336199.986313972330.01113208510.0026

计：

10、议案名称：关于一般性授权董事会发行股票事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 9756149974 99.3215 66313753 0.6751 329701 0.0034

H 股 2692687150 97.9623 56010867 2.0377 0 0.0000

普通股1244883712499.02431223246200.97303297010.0027

合计：

11、议案名称：关于一般性授权董事会发行债务融资工具事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9748748700 99.2462 73715277 0.7504 329451 0.0034

H 股 2617865388 95.2402 130832629 4.7598 0 0.0000

普通股1236661408898.37032045479061.62703294510.0027

合计：

12、议案名称：关于一般性授权董事会回购股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 9821151344 99.9832 1345833 0.0137 296251 0.0031

H 股 2748696017 99.9999 2000 0.0001 0 0.0000

普通股合1256984736199.986913478330.01072962510.0024

计：

(二)累积投票议案表决情况

13.00关于选举公司第十届董事会独立非执行董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）关于选举祝海平先生为

公司第十届

13.011256336592799.9353是

董事会独立非执行董事的议案

14.00关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）关于选举张弢先生为公

司第十届监

14.011254670062899.8028是

事会股东代表监事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于公司4164499.549715680.374831520.0755

2024年利润110818301

5

分配预案的议案

关于续聘公司4152399.261027960.668529430.0705

72025年外部337376356

审计师的议案

关于选举祝海4103098.0826----平先生为公司3607

13.01第十届董事会

独立非执行董事的议案

关于选举张弢4044496.6819----先生为公司第4432

14.01十届监事会股

东代表监事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第1-9、13-14项议案为普通决议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过；第10-12项议案为特别决议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。本次股东会审议的第5、7、13、14项议案已对中小股东单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：吕晖、黄矿春

2、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次股东会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东会的表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、本公司2024年年度股东会决议；

2、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2024年年度

股东会法律意见书。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司

2025年5月23日