证券代码：600029证券简称：南方航空公告编号：临2025-050

中国南方航空股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况2025年10月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议

结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，韩文胜董事因公未亲自出席本次会议，授权马须伦董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

1（一）关于公司2025年第三季度报告的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二）关于厦门航空有限公司2026年度提供担保的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意将此议案提交公司股东会审议。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（三）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险评估报告的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专

门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务

有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（四）关于公司向珠海航空有限公司增资方案的议案；

2该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意

提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（五）关于公司向汕头航空有限公司增资方案的议案；

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（六）关于广州南联航空食品有限公司股权划转的议案；

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（七）关于公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易事项的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专

门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务

有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。

3同意将此议案提交公司股东会审议。

上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易公告》。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（八）关于公司与南航国际融资租赁有限公司续签《融资与租赁服务框架协议》暨关联交易事项的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专

门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

中国南方航空集团有限公司为本公司控股股东及控制南航

国际融资租赁有限公司，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。

同意将此议案提交公司股东会审议。

上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于续签〈融资和租赁服务框架协议（2026-2028年）〉暨日常关联交易公告》。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（九）关于公司高级管理人员变动的议案；

4该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十）关于取消提交股东会审议公司第十届董事会执行董事候选人的议案；

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十一）关于“提质增效重回报”2025年度行动方案半年度评估报告的议案；

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十二）关于授权董事会办公室具体负责筹备公司2025年

第一次临时股东会的有关事宜的议案。

同意将上述第二、七、八项议案提交公司2025年第一次临

时股东会审议，并授权公司董事会办公室具体负责筹备2025年

第一次临时股东会的有关事宜。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2025年10月27日

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