证券代码：600030证券简称：中信证券公告编号：临2022-093

中信证券股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次会议于2022年

12月30日以专人送达或电子邮件方式发出，经全体董事同意，会议于2022年12月

30日在北京中信证券大厦10层1号会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其

中张麟先生、付临芳女士、赵先信先生、王恕慧先生、李青先生、史青春先生、

张健华先生通过视频/电话方式参会。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由张佑君先生主持，

公司监事和部分高级管理人员列席会议。

会议以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：

同意由张佑君先生继续担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

二、《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：

第八届董事会专门委员会成员名单如下：

发展战略与ESG委员会：张佑君、杨明辉、付临芳、王恕慧

风险管理委员会：杨明辉、赵先信、王恕慧、张健华

提名委员会：李青、张佑君、张麟、史青春

审计委员会：史青春、李青、张健华

薪酬与考核委员会：张健华、李青、史青春

关联交易控制委员会：史青春、李青、张健华上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届

1董事会任期届满之日止。前述各专门委员会中，第一位董事为董事会相关专门委员会主席。

以上人员简历详见公司于2022年11月31日在上海证券交易所网站发布的公告。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：

同意聘任：

1.杨明辉先生为公司总经理；

2.杨明辉先生、史本良先生、马尧先生、薛继锐先生、杨冰先生、李春波先

生、邹迎光先生、李勇进先生、张皓先生为公司执行委员会委员；

公司已于第七届董事会第四十八次会议审议通过修订公司《章程》事宜并拟

提交公司股东大会审议，修订内容包括公司不再设置执行委员会及执行委员会委员职位，改设经营管理委员会及执行委员的相关安排。自前述公司《章程》修订经股东大会批准生效之日起，公司改设经营管理委员会，由总经理、执行委员、财务负责人、合规总监、首席风险官、首席信息官、董事会秘书、总司库等组成，因此，杨明辉先生、史本良先生、马尧先生、薛继锐先生、杨冰先生、李春波先生、邹迎光先生、李勇进先生、张皓先生将直接改聘为公司执行委员。

3.史本良先生为公司财务负责人；

4.张国明先生为公司合规总监、首席风险官；

5.方兴先生为公司首席信息官；

6.王俊锋先生为公司董事会秘书；

7.李冏先生为公司总司库；

8.其他高级管理层成员

叶新江先生、孙毅先生、高愈湘先生为公司高级管理层成员。

上述高级管理人员（简历详见附件）任期与公司第八届董事会任期一致。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2022年12月30日

2附件：

中信证券股份有限公司高级管理人员简历

1.杨明辉先生，现任本公司党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员。杨先生于公司1995年成立时加入公司，并于2016年1月19日获委任为公司董事。杨先生亦兼任华夏基金管理有限公司董事长。杨先生曾任公司董事、襄理、副总经理；于2002年5月至2005年8月担任中信控股有限责任公司董事、常

务副总裁，中信信托有限责任公司董事；于2005年7月至2007年1月任信诚基金管理有限公司董事长；于2005年8月至2011年10月任中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁。1996年10月，杨先生获中国国际信托投资公司（中信集团前身）授予高级经济师职称。杨先生于1982年获华东纺织工学院机械工程系机械制造工艺与设备专业工学学士学位，1985年获华东纺织工学院机械工程系纺织机械专业工学硕士学位。

2.史本良先生，现任本公司党委委员、执行委员会委员、财务负责人

（CFO）。史先生于2000年在公司参加工作，曾任计划财务部资产管理业务核算

会计主管、联席负责人、行政负责人等职务，现兼任中信产业投资基金管理有限公司董事长，华夏基金管理有限公司监事，中信证券国际有限公司（CSI）、中信里昂（CLSA B.V.）、中信里昂证券（CLSA Limited）、中信金石基金管理有

限公司、中信并购基金管理有限公司、金石泽信投资管理有限公司、安徽交控金石私募基金管理有限公司董事。史先生现任财政部第三届企业会计准则咨询委员会委员、中国证券业协会财务会计委员会委员。史先生于1997年获上海财经大学金融学专业学士学位，于2000年获南开大学金融学专业硕士学位。

3.马尧先生，现任本公司执行委员会委员、投资银行管理委员会主任。马

先生于1998年加入公司，曾任公司风险控制部副总经理、债券销售交易部副总经理、交易部副总经理、资本市场部行政负责人、金融行业组负责人、投资银

行管理委员会委员。马先生亦任中信里昂证券、中信里昂证券资本市场有限公司董事。马先生于1994年获得西安交通大学自动控制专业学士学位，1998年获得中国人民银行研究生部货币银行学专业硕士学位，2012年获得中国人民银行研究生部国际金融专业博士学位。

34.薛继锐先生，现任本公司执行委员会委员、权益投资部行政负责人。薛

先生于2000年加入公司，曾任公司金融产品开发小组经理、研究部研究员、交易与衍生产品业务线产品开发组负责人、股权衍生品业务线行政负责人、证券

金融业务线行政负责人。薛先生于1997年获中国人民大学统计系学士学位，于

2000年获中国人民大学统计系硕士学位，于2006年获中国人民大学统计系博士学位。

5.杨冰先生，现任本公司执行委员会委员、资产管理业务行政负责人。杨

先生于1993年至1996年期间曾任韶关大学教师，于1999年加入公司，曾任公司交易部助理交易员、固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管。杨先生亦任华夏基金董事。杨先生于1993年获南昌大学精细化工专业学士学位，于1999年获南京大学国民经济学硕士学位。

6.李春波先生，现任本公司执行委员会委员、中信证券国际集团（CSIGroup）董事长、中信里昂集团（CITIC CLSA Group）董事长、研究部、股票销

售交易部分管领导。李先生亦兼任华夏基金董事、中国证券业协会发展战略委员会委员、上交所国际化发展委员会委员。李先生于2001年加入公司，曾任研究咨询部（后更名为研究部）分析师、研究部首席分析师、研究部行政负责

人、股票销售交易部行政负责人。李先生于1998年获清华大学汽车工程专业学士学位，于2001年获清华大学管理科学与工程专业硕士学位。

7.邹迎光先生，现任公司执行委员会委员。邹先生于2017年加入公司，曾

任首都医科大学宣武医院外科医生，海南华银国际信托投资公司北京证券营业部业务经理，华夏证券海淀南路营业部机构客户部经理、债券业务部高级业务董事，中信建投证券债券业务部总经理助理、固定收益部行政负责人、执行委员会委员，公司固定收益部行政负责人。邹先生于1994年获首都医科大学临床医学专业学士学位，2000年获得中央财经大学金融学硕士学位，2012年获得中欧国际工商学院EMBA学位。

8.李勇进先生，现任本公司执行委员会委员、财富管理委员会主任。李先

生于1998年加入公司，曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员，申银万国证券大连营业部部门经理，公司大连营业部总经理助理、副总经理、总经理，公司经纪业务管理部高级副总裁、总监，中信证券浙江分公司及其前身中信证券（浙江）有限责任公司总经理，华夏基金董事。李先生亦任中信证券经

4纪（香港）、中信证券期货（香港）有限公司、中信证券（山东）、中信证券华南董事，金通证券执行董事兼总经理。李先生于1992年获东北财经大学经济学学士学位，于2000年获得东北财经大学金融学硕士学位。

9.张皓先生，现任本公司执行委员会委员、中信期货有限公司党委书记、董事长。张先生于1997年加入公司，曾任上海城市建设学院助教，中国建设银行上海市信托投资公司B股业务部负责人，公司上海B股业务部副总经理、上海复兴中路营业部总经理兼任上海管理总部副总经理、上海淮海中路营业部总经

理、上海管理总部副总经理、上海分公司总经理、首席营销总监。张先生现兼任中国期货业协会兼职副会长、中证寰球融资租赁股份有限公司董事、上海期货交易所理事及大连商品交易所会员理事。张先生于2001年获“中央企业青年岗位能手”称号。张先生于1991年获上海交通大学工业管理工程专业、工程力学专业双学士学位，并于2001年获上海交通大学工商管理硕士学位。

10.张国明先生，现任本公司纪委副书记、合规总监、首席风险官、法律部行政负责人。张先生于2010年加入公司，曾任河南省高级人民法院副庭长、庭长、审判委员会委员，最高人民法院法官，公司风险管理部、特殊资产部行政负责人。张先生亦任中信期货及中信证券华南监事、金通证券合规总监及首席风险官。张先生分别于1994年及2008年获得中国人民大学法学硕士研究生学位、法学博士研究生学位。

11.方兴先生，现任公司首席信息官、信息技术中心行政负责人。方先生于

2000年4月加入公司，曾任信息技术中心项目主管、中信期货有限公司副总经

理、总经理等职务。方先生现兼任中信证券华南股份有限公司首席信息官、证通股份有限公司董事、中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司执行董事和法定代表人。方先生于1990年获得上海交通大学无线电技术专业学士学位，1993年获得上海交通大学电磁场与微波技术专业硕士学位。

12.王俊锋先生，现任本公司董事会秘书、纪委副书记、党群工作部主任、总经理办公室行政负责人。王先生兼任中国上市公司协会第三届会员理事、中国证券业协会人才发展委员会副主任委员。王先生于1999年加入本公司，曾任中国人民银行总行干部，本公司经纪业务管理部副总经理，总经理办公室业务协调主管。王先生于1990年获得郑州大学金融学专业经济学学士学位，于1997年获得中国人民银行总行金融研究所（现清华大学五道口金融学院）经济学硕

5士学位。

13.李冏先生，现任本公司总司库、库务部行政负责人。李先生于1996年加入公司，曾任中国国际信托投资公司（中信集团前身）信息中心国际合作处经理，中信国际合作公司开发部经理，公司债券部经理、资金运营部（后更名为库务部）副总经理、证券金融业务线行政负责人、公司财务负责人，中信证券国际董事。李先生现兼任中证寰球融资租赁股份有限公司、CLSA PremiumLimited、CITIC Securities International USA LLC、中信证券海外投资有限公司董事。李先生于1992年获对外经济贸易大学国际金融专业学士学位，于

2000年获清华大学MBA硕士学位。

14.叶新江先生，现任本公司高级管理层成员。叶先生于2005年12月加入公司，曾任医疗健康行业组负责人、区域IBS组负责人、新三板业务部负责人、投资银行管理委员会委员、质量控制组负责人、并购业务线负责人。叶先生于

1985年7月获得浙江大学（原浙江农业大学）农业经济专业学士学位，于1990年

7月获得浙江大学（原浙江农业大学）管理学专业硕士学位。

15.孙毅先生，现任本公司高级管理层成员、投资银行管理委员会副主任兼

金融与科技行业组负责人。孙先生于1998年4月加入本公司，曾任投资银行部副总经理（分管深圳），中信证券国际董事总经理，投资银行管理委员会运营部负责人、资本市场部负责人、交通行业组负责人，华夏基金副总经理兼华夏资本管理有限公司总经理。孙先生亦任中信里昂证券资本市场有限公司（CLSACapital Markets Limited）董事。孙先生于1993年7月获得江西财经大学经济学学士学位，于1996年6月获得厦门大学经济学硕士学位。

16.高愈湘先生，现任本公司高级管理层成员、投资银行管理委员会副主

任、基础设施与现代服务行业组负责人。高先生于2004年11月加入公司，曾任投资银行管理委员会房地产与建筑建材行业组B角、交通行业组B角、基础设施

与房地产行业组B角、投资银行管理委员会委员兼基础设施与房地产行业组负责人。高先生于1990年7月获得青岛广播电视大学财务会计专业大专学历，1995年

7月获得北京大学国民经济管理专业学士学位，2001年7月获得首都经济贸易大

学企业管理专业学历，2004年7月获得北京交通大学产业经济学专业博士学位。

高先生于2006年9月获得高级经济师专业技术资格。

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