证券代码：600030证券简称：中信证券公告编号：临2023-037

中信证券股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年6月28日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店三层北京厅

（三）出席本次股东大会的股东及股东代理人情况：

1.出席会议的股东和代理人人数175

其中：A股股东人数 174

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5293852984

其中：A股股东持有股份总数 3930075386

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1363777598

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）35.719687

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 26.517749

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）9.201938

（四）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次股东大会由公司董事长张佑君先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人，其中，董事长张佑君先生、独立非执行董事张健华

先生现场参会，执行董事杨明辉先生、非执行董事张麟先生、付临芳女士、赵先信先生、王恕慧先生及独立非执行董事李青先生、史青春先生以电话/视频方式参会；

2.公司在任监事5人，出席5人，其中，监事会主席张长义先生、监事牛学坤女士、

1杨利强先生现场参会，监事郭昭先生、饶戈平先生以电话/视频方式参会；

3.公司董事会秘书王俊锋先生出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员列

席了本次股东大会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务

所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3928618576 99.962932 1248835 0.031776 207975 0.005292

H股 1356894123 99.495264 0 0 6883475 0.504736

合计528551269999.84245312488350.02359170914500.133956

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

2.议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3928618576 99.962932 1248835 0.031776 207975 0.005292

H股 1356894123 99.495264 0 0 6883475 0.504736

合计528551269999.84245312488350.02359170914500.133956

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

3.议案名称：2022年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3928618576 99.962932 1248835 0.031776 207975 0.005292

H股 1342039056 98.406005 14855067 1.089259 6883475 0.504736

合计527065763299.561844161039020.30420070914500.133956

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

4.议案名称：2022年度利润分配方案

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3929266946 99.979429 808440 0.020571 0 0

H股 1358663098 99.624976 0 0 5114500 0.375024

合计528793004499.8881178084400.01527151145000.096612

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

公司2022年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），向2022年度现金红利派发股权登记日（具体日期将进一步公告）登记在册的A股股东和H股股东派发红利，每10股派发人民币4.90元（含税），以2022年末公司A股及H股总股本14820546829股为基数，合计派发现金红利人民币7262067946.21元（含税），占2022年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的34.88%。自2023年3月30日公司第八届董事会第四次会议召开后至实施权益分派的股权登记日前公司已发行总股数发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2022年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

港币实际派发金额按照公司2022年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

公司2022年度现金红利将于2023年8月25日前派发完毕。

5.议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3929195241 99.977605 880145 0.022395 0 0

H股 1358663098 99.624976 0 0 5114500 0.375024

合计528785833999.8867628801450.01662651145000.096612

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

6.议案名称：关于预计公司2023年自营投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3924236828 99.851439 1869676 0.047574 3968882 0.100987

H股 1353214337 99.225441 0 0 10563261 0.774559

合计527745116599.69017218696760.035318145321430.274510

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

37.议案名称：公司2023年度融资类担保计划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3929181681 99.977260 891645 0.022688 2060 0.000052

H股 1358663098 99.624976 0 0 5114500 0.375024

合计528784477999.8865068916450.01684351165600.096651

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

8.议案名称：关于公司董事、监事2022年度已发放报酬总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3928819391 99.968041 1253935 0.031907 2060 0.000052

H股 1358663098 99.624976 0 0 5114500 0.375024

合计528748248999.87966212539350.02368751165600.096651

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

9.00议案名称：关于预计公司2023年日常关联/持续性关连交易的议案

9.01议案名称：公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联

/连交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1627321017 99.809604 1871176 0.114766 1233085 0.075630

H股 920267026 99.010295 0 0 9198968 0.989705

合计254758804399.51938518711760.073096104320530.407519

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

关联/连股东中国中信有限公司、中国中信股份有限公司对此议案回避表决，其持股数分别为

2299650108股、434311604股，不计入有效表决总数。

9.02议案名称：公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高

级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）拟发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3928202150 99.952336 1871176 0.047612 2060 0.000052

4H股 1358663098 99.624976 0 0 5114500 0.375024

合计528686524899.86800318711760.03534651165600.096651

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

9.03议案名称：公司及下属子公司与持有公司股份比例超过5%以上的公司及其一致

行动人拟发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2996855877 99.937582 1869676 0.062349 2060 0.000069

H股 1232697005 90.388419 0 0 131080593 9.611581

合计422955288296.95238618696760.0428581310826533.004756

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

关联股东广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、越秀金融国

际控股有限公司对此议案回避表决，其持股数分别为305155945股、855864928股、125966093股，不计入有效表决总数。

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，公司A股股东中持股比例5%以下的股东（持有公司股份的公司董事、监事、高管除外）表决情况披露如

下：

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2022年度利润分

4162961683899.9504158084400.04958500

配方案关于变更会计师

5162954513399.9460178801450.05398300

事务所的议案

关于公司董事、监事2022年度已发

8162916928399.92296512539350.07690820600.000126

放报酬总额的议案公司及下属子公司与中信集团及

9.01其下属公司、联系162732101799.80960418711760.11476612330850.075630

人拟发生的关联/连交易公司及下属子公

司与公司董事、监

事、高级管理人员

9.02担任董事、高级管162855204299.88510818711760.11476620600.000126

理人员职务的公

司（公司控股子公司除外）拟发生的

5关联交易

公司及下属子公司与持有公司股

份比例超过5%以

9.03162855354299.88520018696760.11467420600.000126

上的公司及其一致行动人拟发生的关联交易

注：上表百分比例为A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人所持有表决权的股份总数。

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及关联/连股东回避表决的议案：9.00关于预计公司2023年日常关

联/持续性关连交易的议案关联/连股东中国中信有限公司、中国中信股份有限公司对议案“9.01公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易”回避表决，持股数分别为2299650108股、434311604股，不计入有效表决总数；关联股东广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、越秀金融国际控股有限公司对议案“9.03公司及下属子公司与持有公司股份比例超过5%以上的公司及其一致行动人拟发生的关联交易”回避表决，其持股数分别为305155945股、855864928股、

125966093股，不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、陈曦

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序

符合境内相关法律法规和公司《章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.中信证券股份有限公司2022年度股东大会决议；

2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2023年6月28日

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