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董事會會議通知

中信証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於2026年

4月24日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年3月

31日止第一季度未經審計業績。

承董事會命中信証券股份有限公司董事長張佑君中國北京

2026年4月10日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生、鄒迎光先生及張長義先生；本公司非執行董事為李艺女士、梁丹先生、張學軍先生、付臨芳女士、趙先信先生及吳勇高先生；本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春

先生、張健華先生、劉俏先生及李蘭冰女士；及本公司職工董事為施亮先生。