三一重工:三一重工股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600031证券简称：三一重工公告编号：2022-039

三一重工股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数510

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3147900734

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

37.0634

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事长向文波先生因工作原因不能到会，由董事黄建龙先生主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席1人，董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、周华先生、伍中信先生、席卿女士因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事姚川大先生、李道成先生因工作原因未

出席会议；

3、董事会秘书蔡盛林女士出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3140049926 99.7506 7111308 0.2259 739500 0.0235

2、议案名称：2021年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3140050226 99.7506 7111008 0.2258 739500 0.0236

3、议案名称：2021年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3140051826 99.7506 7098008 0.2254 750900 0.0240

4、议案名称：2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3140053426 99.7507 7098808 0.2255 748500 0.0238

5、议案名称：2021年度利润分配预案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3146135430 99.9439 1696904 0.0539 68400 0.0022

6、议案名称：关于2021年度董事、监事薪酬考核的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3122785572 99.2021 25030262 0.7951 84900 0.0028

7、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2974829778 94.5020 172999056 5.4956 71900 0.00248、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 662372444 99.9022 576800 0.0869 71400 0.0109

9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 2754305515 87.4965 393525919 12.5012 69300 0.0023

10、议案名称：关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2022年度对外

担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 3003210325 95.4035 144605509 4.5937 84900 0.0028

11、议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3130564048 99.4492 10095378 0.3207 7241308 0.2301

12、议案名称：关于设立并申请发行应收账款资产证券支持证券（ABS）暨关

联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 657706970 99.1985 5241974 0.7906 71700 0.0109

13、议案名称：关于开展金融衍生品业务的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3147225134 99.9785 591200 0.0187 84400 0.0028

14、议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2988644300 94.9408 159187334 5.0569 69100 0.0023

15、议案名称：2021年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3140049126 99.7505 7105008 0.2257 746600 0.023816、议案名称：关于《2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3147273634 99.9800 556100 0.0176 71000 0.0024

17、议案名称：关于《2022年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3147274534 99.9801 555200 0.0176 71000 0.0023

18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划

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