三一重工:三一重工股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600031证券简称：三一重工公告编号：2025-041

三一重工股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月21日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3207

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3304878370

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

38.9957

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次会议由副董事长俞宏福先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席2人，董事向文波先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、周华先生、伍中信先生、席卿女士因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事姚川大先生因工作原因未出席；

3、董事会秘书秦致妤女士出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3302381826 99.9244 2199444 0.0665 297100 0.0091

2、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的

议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 3302338026 99.9231 2194344 0.0663 346000 0.0106

2.02议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3302303826 99.9220 2174544 0.0657 400000 0.0123

2.03议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3302354626 99.9236 2184944 0.0661 338800 0.0103

2.04议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3302173226 99.9181 2157444 0.0652 547700 0.0167

2.05议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3302141426 99.9171 2172744 0.0657 564200 0.0172

2.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3302168626 99.9180 2167144 0.0655 542600 0.0165

2.07议案名称：发售原则

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3302168626 99.9180 2172844 0.0657 536900 0.0163

3、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有

效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3302308726 99.9222 2173844 0.0657 395800 0.0121

4、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3302292226 99.9217 2166844 0.0655 419300 0.01285、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3302286926 99.9215 2163044 0.0654 428400 0.0131

6、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在

香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3302312426 99.9223 2165344 0.0655 400600 0.0122

7、议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 3302517140 99.9285 1943930 0.0588 417300 0.0127

8、议案名称：关于制定公司发行 H 股股票并上市后适用的《公司章程（草案）》

及相关议事规则（草案）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3302493340 99.9278 1990230 0.0602 394800 0.0120

9、议案名称：关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后

生效的公司内部治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3302487240 99.9276 1993630 0.0603 397500 0.0121

10、议案名称：关于公司聘请发行 H 股股票及上市后的审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3302435840 99.9260 2005530 0.0606 437000 0.0134

11、议案名称：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2817832048 85.2628 300021746 9.0781 187024576 5.6591

12、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3302322642 99.9226 2006928 0.0607 548800 0.0167

13、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3302460142 99.9268 1912428 0.0578 505800 0.0154

14、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3302284042 99.9215 2109228 0.0638 485100 0.0147

15、议案名称：关于投保董事监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书

责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3181334623 96.2617 74318888 2.2487 49224859 1.489616、议案名称：关于《2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 2920869942 88.4671 377296942 11.4275 3477286 0.1054

17、议案名称：关于《2025年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 2920855542 88.4666 377311342 11.4279 3477286 0.1055

18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划

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