证券代码：600031证券简称：三一重工公告编号：2025-097
三一重工股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数3272
其中：A股股东人数 3271
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4308313033
其中：A股股东持有股份总数 3868918378
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 439394655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股47.5430
-1-份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 42.6942
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）4.8488
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长俞宏福先生主持会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，董事向文波先生、梁稳根先生、梁在中先生、伍
中信先生、席卿女士、蓝玉权先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事姚川大先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书秦致妤女士出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 3865416062 99.9094 1481116 0.0382 2021200 0.0524
H 股 438174655 99.7223 0 0 1220000 0.2777
-2-普通股合计430359071799.890414811160.034432412000.0752
2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3865432563 99.9099 1304415 0.0337 2181400 0.0564
H 股 438174655 99.7223 0 0 1220000 0.2777
普通股合计430360721899.890813044150.030334014000.0789
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3865373113 99.9083 1369965 0.0354 2175300 0.0563
H 股 438174655 99.7223 0 0 1220000 0.2777
普通股合计430354776899.889413699650.031833953000.0788
-3-4.00、议案名称：关于修订部分公司制度的议案
审议结果：通过
4.01、议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3865053312 99.9000 1743666 0.0450 2121400 0.0550
H 股 438174655 99.7223 0 0 1220000 0.2777
普通股合计430322796799.882017436660.000433414000.0776
4.02、议案名称：关联（连）交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3865050262 99.9000 1776816 0.0459 2091300 0.0541
H 股 438174655 99.7223 0 0 1220000 0.2777
普通股合计430322491799.881917768160.041233113000.0769
-4-4.03、议案名称：对外提供财务资助管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3864953162 99.8975 1868816 0.0483 2096400 0.0542
H 股 438174655 99.7223 0 0 1220000 0.2777
普通股合430312781799.879618688160.043433164000.0770计
4.04、议案名称：募集资金使用管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3865036662 99.8996 1810416 0.0467 2071300 0.0537
H 股 438174655 99.7223 0 0 1220000 0.2777
普通股合计430321131799.881618104160.042032913000.0764
-5-4.05、议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3864572113 99.8876 2143265 0.0553 2203000 0.0571
H 股 438174655 99.7223 0 0 1220000 0.2777
普通股合计43027467680.998721432650.000534230000.0008
5、议案名称：关于预计2026年开展按揭与融资租赁业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3865452913 99.9104 1433365 0.0370 2032100 0.0526
H 股 438174655 99.7223 0 0 1220000 0.2777
普通股合计430362756899.891214333650.000332521000.0755
6、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
-6-股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 3305917987 85.4481 559228129 14.4543 3772262 0.0976
H 股 178322868 40.5838 258956787 58.9349 2115000 0.4813
普通股合计348424085580.872581818491618.990858872620.1366
7、议案名称：关于与关联银行开展存款业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1802389814 99.7632 2177616 0.1205 2098800 0.1163
H 股 438174655 99.7223 0 0 1220000 0.2777
普通股合计224056446999.755321776160.097033188000.1478
8、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
- 7 -A 股 3546510099 91.6667 320167979 8.2753 2240300 0.0580
H 股 327021214 74.4254 111153441 25.2969 1220000 0.2777
普通股合计387353131389.908343132142010.011434603000.0803
9、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1803104514 99.8028 1316916 0.0728 2244800 0.1244
H 股 438174655 99.7223 0 0 1220000 0.2777
普通股合计224127916999.787113169160.058634648000.0015
10、议案名称：关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2026年度对外担保
额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 3715020655 96.0222 150067537 3.8787 3830186 0.0991
H 股 358526670 81.5956 78752985 17.9231 2115000 0.4813
-8-普通股合计407354732594.55092288205225.311159451860.1380
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
6关于为控股123795029968.738755922812931.051837722620.2095
子公司提供担保额度预计的议案
7关于与关联179667427499.762521776160.120920988000.1166
银行开展存款业务的议案
8关于为控股147854241182.097832016797917.777722403000.1245
子公司提供财务资助的议案
9关于预计179738897499.802213169160.073122448000.1247
2026年度
日常关联交易的议案
10关于预计全164705296791.45461500675378.332638301860.2128
资子公司三一融资担保有限公司
2026年度
对外担保额度的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7、9涉及关联交易，公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、毛中吾、袁金华、周福贵、北京市三一重机有限公司、富国资产－工商银行－三一集团有限公司、国信证券定向资产管理计划（国信朝阳5号）等已回避表决。
三、律师见证情况
-9-1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：周琳凯、刘佩
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果
符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2025年12月31日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
沪公网安备31011802005267号
