证券代码：600031证券简称：三一重工公告编号：2025-047

三一重工股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3269

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3352147730

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

39.5534

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次会议由副董事长俞宏福先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席1人，董事向文波先生、梁稳根先生、梁在中先生、伍中信先生、席卿女士、蓝玉权先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事姚川大先生因工作原因未出席；

3、董事会秘书秦致妤女士出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3336676468 99.5384 9324144 0.2781 6147118 0.1835

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3344824368 99.7815 1184644 0.0353 6138718 0.18323、议案名称：2024年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3344900468 99.7838 1130044 0.0337 6117218 0.1825

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3318751944 99.0037 27250068 0.8129 6145718 0.1834

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3350759207 99.9585 852023 0.0254 536500 0.01616、议案名称：关于 2024年度董监事薪酬考核的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3350160807 99.9407 1310423 0.0390 676500 0.0203

7、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3087523618 92.1058 264013612 7.8759 610500 0.0183

8、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1284773059 99.8840 868323 0.0675 623300 0.04859、议案名称：关于续聘 2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3319140423 99.0153 3673989 0.1096 29333318 0.8751

10、议案名称：关于开展金融衍生品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3350482645 99.9503 1012685 0.0302 652400 0.0195

11、议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3075287880 91.7408 276247150 8.2409 612700 0.018312、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3350712207 99.9571 862623 0.0257 572900 0.0172

13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3350733807 99.9578 775123 0.0231 638800 0.0191

14、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3343392868 99.7388 1150044 0.0343 7604818 0.2269(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

52024年度利润128239481999.89188520230.06635365000.0419

分配预案

6关于2024年度128179641999.845213104230.10206765000.0528

董监事薪酬考核的议案

8关于预计2025128229171999.88388683230.06766233000.0486年度日常关联交易的议案

9关于续聘2025125077603597.428936739890.2861293333182.2850年度会计师事务所的议案

10关于开展金融128211825799.870210126850.07886524000.0510

衍生品业务的议案

11关于使用自有100692349278.434027624715021.51826127000.0478

闲置资金购买理财产品的议案

12关于回购注销128234781999.88818626230.06715729000.0448

部分限制性股票的议案13关于修订《公司128236941999.88987751230.06036388000.0499章程》的议案

142024年度独立127502848099.318011500440.089576048180.5925

董事述职报告

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案12、13涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三

分之二以上通过；

2、议案8涉及关联交易事项，公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人

梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等已回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周琳凯、满虹

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果

符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2025年5月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议