三一重工:三一重工股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600031证券简称：三一重工公告编号：2025-087

三一重工股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

在股东会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>的公告》。

二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

-1-三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

制度名称是否提交股东会修订/新增独立董事工作制度是修订关联（连）交易管理制度是修订对外提供财务资助管理制度是修订募集资金使用管理制度是修订董事和高级管理人员薪酬管理制度是修订董事会审计委员会工作细则否修订董事会战略委员会工作细则否修订董事会提名委员会工作细则否修订董事会薪酬与考核委员会工作细则否修订董事会可持续发展委员会工作细则否修订总裁工作细则否修订关于规范与关联方资金往来管理制度否修订信息披露管理制度否修订信息披露暂缓与豁免业务管理制度否修订投资者关系管理制度否修订董事和高级管理人员所持本公司股份及否修订其变动管理制度反商业贿赂制度否修订市值管理制度否修订舆情管理制度否修订重大信息内部报告制度否修订年报信息披露重大差错责任追究制度否修订

-2-内幕信息知情人管理制度否修订董事和高级管理人员离职管理制度否新增

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的相关公司制度。

五、审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

六、审议通过《关于预计2026年开展按揭与融资租赁业务额度的议案》

预计2026年公司新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过400亿元，公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》。