浙江新能:浙江新能2025年第一次临时股东大会会议资料

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料

二零二五年一月浙江省新能源投资集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2025年1月15日下午14：00

现场会议地点：杭州市凤起东路8号4040会议室

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

会议议程：

（一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其

他高级管理人员、见证律师以及其他人员

（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量

（三）会议主持人宣布会议开始

（四）推选本次会议计票人、监票人

（五）与会股东逐项审议以下议案序号议案名称

1关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

（七）现场投票表决

（八）休会、统计表决结果

（九）宣布表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署股东大会会议决议及会议记录

（十二）主持人宣布会议结束议案：

关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司拟与浙江能源国际有限公司（以下简称“浙能国际”）共同向浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司（以下简称“浙新能舟山海风”或“项目公司”）增资，项目公司注册资本金将由30000万增加至100000万元，具体情况如下：

一、关联交易概述公司于2024年9月26日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司浙新能舟山海风通过增资扩股的方式引进股东浙能国际，将原注册资本由1000万元人民币增至30000万元人民币，其中公司新增认缴出资15500万元，累计认缴出资16500万元；公司放弃部分优先增资权，由浙能国际新增认缴出资13500万元，增资完成后浙能国际持有浙新能舟山海风45%股权，公司持有浙新能舟山海风55%股权。

根据浙新能舟山海风下属普陀海风项目实施情况，公司本次拟与浙能国际按持股比例共同向项目公司增资，其中公司出资38500万元，浙能国际出资31500万元。增资完成后，项目公司注册资本将由3亿元增加至10亿元，其中公司认缴5.5亿元，浙能国际认缴4.5亿元，后续具体实缴出资视项目进展情况根据股权比例逐步到位。

公司与浙能国际的控股股东均为浙江省能源集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方的基本情况企业名称浙江能源国际有限公司

成立日期2004-08-11

注册资本4600529285.00港元注册地址香港湾仔港湾道25号海港中心14楼1405室

营业范围煤炭、燃料油及天然气等能源进出口贸易，海外投融资业务浙江省能源集团有限公司64.17%，浙能资本控股有限公司股权结构

35.83%

截至2024年9月30日，浙能国际资产总额人民币342.61主要财务数亿元，净资产人民币117.00亿元，营业收入人民币29.25据亿元，净利润人民币6.92亿元（以上数据为外币折算，未经审计）。

关联关系：浙江新能与浙能国际的控股股东均为浙能集团

浙江新能在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面与浙能国际保持独立，浙能国际资信状况良好。

三、增资标的基本情况企业名称浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司

统一社会信用代码 91330900MADPUU2W37

成立日期2024-07-16中国（浙江）自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道注册地址

海洲路721号永跃大厦3楼304-99