证券代码：600032证券简称：浙江新能公告编号：2025-054

浙江省新能源投资集团股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

三十四次会议经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于

2025年12月2日以邮件形式通知全体董事，本次会议于2025年12月3日下午

以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高管等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名杨晓兰女士为公司第三届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于提名独立董事候选人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需作为公司第二届董事会第三十二次会议中《关于董事会换届选举暨

选举第三届董事会独立董事的议案》的子议案提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司2026年度融资额度的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司2026年度融资额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。3、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事白路镇、周永胜已回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

同意公司独立董事津贴标准从每人每年税前8万元人民币调整为每人每年

税前10万元人民币，调整后的独立董事薪酬自第三届董事会成立之日起执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事白路镇、周永胜已回避表决。

6、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》

同意召开公司2025年第六次临时股东会，关于会议召开的时间、地点等具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第三十四次会议决议；

2.第二届董事会提名委员会第九次会议决议；3.第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

4.第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2025年12月4日