证券代码：600032证券简称：浙江新能公告编号：2026-011

浙江省新能源投资集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年4月24日上午在公司4040会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年4月14日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高管等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案及授权2026年中期分红的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度利润分配预案及授权2026年中期分红的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司2025年度审计委员会履职情况报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年度审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于聘任审计机构的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于公司2025年环境、社会和公司治理报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。保荐机构中信证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于财务公司风险持续评估报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事白路镇、周永胜已回避表决。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

19、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事、高级管理人员

2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，与会认为：公司董事、高级管理人员2025年薪酬支付、绩效考核和2026年度薪酬计划是结合公司实际经营情况，严格按照经营业绩与实际考核情况确定，该薪酬标准和考核原则，有利于增强薪酬体系的激励作用，符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。20、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于制定公司信息披露暂缓、豁免管理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于制定公司董事离职管理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意召开公司2025年年度股东会，关于会议召开的时间、地点等具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2026年4月28日