证券代码：600032证券简称：浙江新能公告编号：2025-007

浙江省新能源投资集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2025年4月18日上午在公司4040会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2025年4月8日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及授权2025年中期分红的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度利润分配预案及授权2025年中期分红的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司2024年度审计委员会履职情况报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于聘任审计机构的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于公司2024年环境、社会和公司治理报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于财务公司风险持续评估报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江省能源集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事周永胜已回避表决。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度薪酬计划的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事陆林海已回避表决。

18、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

同意召开公司2024年年度股东大会，关于会议召开的时间、地点等具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十四次会议决议；

2.第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；

3.第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；4.第二届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；

5.中信证券股份有限公司关于浙江省新能源投资集团股份有限公司2024年

度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2025年4月22日