福建高速:北京市盈科（福州）律师事务所关于福建高速2021年年度股东大会的法律意见书

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北京市盈科（福州）律师事务所

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0北京市盈科（福州）律师事务所

关于福建发展高速公路股份有限公司

2021年年度股东大会的法律意见书

致：福建发展高速公路股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会

《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）

等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京市盈科（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议

人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性

和准确性发表意见；出席本次会议现场会议的股东（或股东代理人）在办理出

席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、

授权委托书、股票账户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责；

本所律师的责任是核对出席会议的股东姓名（或名称）及其持股数额与截止

2022年5月17日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司《公司股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已

经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，1所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2022年3月28日，公司召开第九届董

事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司分别于2022年3月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2022年5月26日15:00，本次股东大会在福州市鼓楼区东水路18号交通

综合大楼26层会议室召开，由公司董事长方晓东先生主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2022年5月26日—2022年5月26日；通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日

的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《福建发展高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建发展高速公路股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1.于股权登记日2022年5月17日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算

2有限责任公司上海分公司《公司股东名册》中登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。其中董事史秀丽

女士、侯岳屏先生，监事李文海先生、余根华先生和高莹女士因工作原因未能出席本次会议。

3.本所律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共14人，代表股份合计

1485777307股，占公司总股本2744400000股的54.1385%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司证券投资部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共5人，所代表股份共计1482273007股，占公司总股份的

54.0108%。

2.网络出席情况

根据公司收到的上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据，通过网络投票的股东9人，代表股份3504300股，占公司总股份的0.1277%。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的股东及股东代理人资格合法有效，符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

3.中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代理人共计12人，代表股份6296806股，占公司总股份的22.9442%；其中现场出席3人，代表股份2792506股；通过网络投票9人，代表股份3504300股。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案3根据公司公告的《福建发展高速公路股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

序号非累积投票议案

12021年度董事会工作报告

22021年度监事会工作报告

32021年度财务决算报告

42022年度财务预算预案

52021年度利润分配预案

62021年年度报告

累积投票议案

7.00关于选举公司第九届董事会董事的议案

7.01张善金

8.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

8.01许明

本次股东大会审议的议案5对中小投资者单独计票。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议各项议案网络投票与现场投票合并统计的表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的议案表决结果如下：

1.2021年度董事会工作报告

表决结果为：同意1485711807股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.9955%；反对65400股，占出席本次股东大会有表

4决权股东及股东代理人所持股份的0.0044%；弃权100股，占出席本次股东大会

有表决权股东及股东代理人所持股份的0.0001%。

2.2021年度监事会工作报告

表决结果为：同意1485711907股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.9955%；反对65400股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.0045%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%。

3.2021年度财务决算报告

表决结果为：同意1485711807股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.9955%；反对65400股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.0044%；弃权100股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.0001%。

4.2022年度财务预算预案

5.2021年度利润分配预案