福建高速:福建高速第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600033证券简称：福建高速编号：临2023-004

福建发展高速公路股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司于2023年4月16日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2023年4月27日在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事7人，张善金董事和徐梦董事委托陈裕平董事代为出席并行使表决权，侯岳屏董事委托史秀丽董事代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2022年度总经理工作报告》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》。表决结果：10票同意，0票反对，

0票弃权。

四、审议通过《2023年度财务预算预案》。表决结果：10票同意，0票反对，

0票弃权。

五、审议通过《2022年度利润分配预案》。表决结果：10票同意，0票反对，

0票弃权。

为了保证分红政策的延续性，公司拟以2022年12月31日总股本

2744400000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.5元（含税），本次派

发红利总额为410660000.00元。有关公司2022年利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速

2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2023-006）。

1/5六、审议通过《2022年年度报告》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2023年度日常关联交易议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事徐梦先生、张善金先生和陈裕平先生回避表决，董事会审议通过了本议案。有关公司日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速 2023 年度日常关联交易公告》（公告编号：临2023-007）。

八、审议通过《2022年度审计委员会工作报告》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

《2022 年度审计委员会工作报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于申请2023年度债权融资额度的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司10亿元债权融资额度申请，用于公司经营管理、归还有息负债、各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使用范围包含本公司、公司全资及控股子公司，融资方式包括银行借款、公司债、信托借款和其他金融产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内，根据公司现金流量差额进行融资并签署有关合同、文本。授权有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司审议2024年度债权融资额度的董事会召开之日止。

十、审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

为保持2023年度审计工作的连续性和正常运行，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告与内部控制审计工作。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定，2023年度审计费用为105万元，其中：年度财务会计报表审计费用80万元，内控审计费用25万元。

十一、审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果：

10票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意提名郑建雄先生和李芸女士为公司第九届董事会董事候选

2/5人，其中，李芸女士为独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至公司

第九届董事会任期届满之日止。上述候选人简历附后。

十二、审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。表决结

果：7票同意，0票反对，0票弃权。

因公司控股股东福建省高速公路集团有限公司超股比为公司参股公司南平

浦南高速公路有限责任公司提供担保，公司为控股股东提供反担保符合法律行政法规的相关规定。关联董事徐梦先生、张善金先生和陈裕平先生均回避了表决，董事会审议通过了本议案。有关向控股股东提供反担保暨关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-008）。

十三、审议通过《2023年第一季度报告》。表决结果：10票同意，0票反对，

0票弃权。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意管理层基于适用《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更。本次变更后，公司调增2023年期初递延所得税资产7203.24万元，调增2023年递延所得税负债7203.24万元。本次会计政策变更对公司2023年度财务状况、经营成果、现金流无重大影响。有关会计政策变更的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于变更会计政策和会计估计的公告》（公告编号：临2023-009）。

十五、审议通过《关于会计估计变更的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

有关会计估计变更的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于变更会计政策和会计估计的公告》（公告编号：临2023-009）。

十六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《2022年度社会责任报告》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

《2022 年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3/5十八、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。表决结果：

10票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间，适时发出公司召开2022年年度股东大会通知。

此外，本次董事会还听取了公司独立董事2022年度述职报告。

根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、五、六、十、十一、十二尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会