证券代码：600033证券简称：福建高速编号：临2023-007
福建发展高速公路股份有限公司
2023年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：否
*日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖，对公司财务状况及经营成果无重大影响。
本公告中涉及公司简称的释义如下：
福泉公司指福建省福泉高速公路有限公司罗宁公司指福建罗宁高速公路有限公司泉厦公司指福建泉厦高速公路管理有限公司省养护公司指福建省高速公路养护工程有限公司福泉经营服务公司指福建省福泉高速公路经营服务有限公司高速中油公司指福建高速中油有限公司技术咨询公司指福建省高速技术咨询有限公司省高速集团指福建省高速公路集团有限公司厦门管理公司指福建省厦门高速公路管理有限公司融通公司指福建省高速公路融通投资有限公司高速中化公司指福建高速中化石油有限公司省经开公司指福建省高速公路经营开发有限公司易佳购公司指福建省高速公路驿佳购有限公司海峡财险指海峡金桥财产保险股份有限公司融馨物业公司指福州高速融馨物业管理有限公司一卡通公司指福建交通一卡通有限公司罗长公司指福建罗长高速公路有限公司宁德高速公司指福建省宁德高速公路有限公司星宇经开公司指福州星宇高速公路经营开发有限责任公司漳州飞虹公司指漳州市飞虹发展有限公司省路桥工程公司指福建省高速路桥建设发展有限公司达通公司指福建省高速公路达通检测有限公司省信息科技公司指福建省高速公路信息科技有限公司福州造价咨询公司指福州市高速公路造价咨询有限公司
1/14中驰交通工程公司指福建中驰交通工程有限公司
宁德经开公司指宁德高速公路经营开发有限公司宁德养护公司指宁德市高速公路养护工程有限公司高速能源公司指福建省高速能源发展有限公司产业投资公司指福建省高速公路产业股权投资有限公司闽通创信公司指福建省闽通创信网络科技有限公司宏源经开公司指莆田宏源高速公路经营开发有限公司市政工程公司指福建省高速市政工程有限公司省科创院公司指福建省高速公路科技创新研究院有限公司
一、日常关联交易基本情况：
（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2023年4月27日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》，3位关联董事（陈裕平先生、徐梦先生、张善金先生）回避表决，7位非关联董事表决一致同意通过。
公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的事前认可意见，亦出具了同意该议案的独立意见。公司独立董事认为，公司2023年度日常关联交易事项均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
本次日常关联交易合计金额为16873.86万元，超过了3000万元但不超过公司最近一期经审计净资产的5%，不需要提交公司股东大会审批。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司预计2022年度与各关联方日常关联交易总金额为15712.97万元。经统计，公司2022年度与各方实际发生的日常关联交易总金额为14128.97万元，未超过年初预计数。2022年度发生的部分项目超出预计金额的关联交易和部分2022年初未能预计的关联交易已经董
事会确认并在公司2022年年度报告中予以披露，2022年日常关联交易的预计和实际执行情况如下所示：
上年（前上年实际关联交易关联人次）预计金发生金额关联交易内容类别额（万元）（万元）
2/14省养护公司、省技
术咨询公司、省信
息科技公司、达通
养护业务，包括路面养护、公司、福州造价咨9000.007139.94机电专项工程等项目
询公司、省路桥工
程公司、中驰交通工程公司等
漳州飞虹公司、星为公司所属单位提供培训及
3.000
宇经开公司会务服务接受关联受托管理泉厦高速路段朴里
人提供的厦门管理公司76.160服务区跨线楼资产劳务
融馨物业公司194.4264.00罗宁公司采购劳务外包服务福泉公司采购网络技术支持
省信息科技公司08.60与维护服务
融通公司、融建实福泉公司林浦广场办公场所
业、省信息科技公0482.90装修采购商品及服务司公司委托省经开公司管理朴
省经开公司0477.35
里服务区、罗源服务区
省文化传媒公司08.54福泉公司委托摄影费
省文化传媒公司048.31福泉公司委托设计施工费
1福泉高速公路土地使用权租
福泉经营服务公司1360.00
360.00赁费
罗长公司154.00306.60福泉公司租赁办公楼向关联人
融通公司、融馨物福泉公司租赁办公楼、物业
租赁247.0052.28业公司管理费及餐费泉厦公司租赁厦门管理公司
厦门管理公司284.78283.78办公楼及物业费用
宁德高速公司16.0016.00罗宁公司出租闲置房屋罗宁公司出租闲置土地及房
高速中化公司46.8633.35屋福泉公司出租镜洋服务区加
高速中化公司85.4381.30油站及代缴水电费罗宁公司出租罗源服务区加
向关联人高速中油公司103.79133.80油站及代缴水电费出租
省文化传媒公司116.0058.84公司所属路段广告业务承包泉厦管理公司出租高速公路
一卡通公司27.4425.17通信管道管孔及机柜福泉公司出租高速公路通信
一卡通公司37.930管道管孔及机柜
3/14高速能源公司、省
经开公司、高速中
721.52466.81公司出租林浦广场办公楼
化公司、产业投资公司
泉厦管理公司、福泉公司、
闽通创信公司0.878.86罗宁公司出租通信基站场地费泉厦管理公司向省经开公司
省经开公司0122.77出租朴里服务区泉厦公司向厦门管理公司出
厦门管理公司05.64租停车场委托关联
人购买商厦门管理公司2.000泉厦路段委托购买商品品
高速中化公司30.000.17福泉公司购买商品
向关联人省信息科技公司01.78罗宁公司购买商品
购买产泉厦管理公司、福泉公司购
宏源经开公司15.20
品、商品买商品
海峡财险7.596.22罗宁公司购买车辆保险向关联人罗源服务区提供物业管理及
提供的劳驿佳购公司7.501.08代缴水电服务务委托关联
人销售商省经开公司01.05罗宁公司委托销售商品品
省高速集团3175.502718.40高速公路行业管理费其他罗宁公司清理固定资产转让
市政工程公司015.43收费棚钢材
合计15712.9714128.97
（三）本次日常关联交易预计金额和类别本次预计上年实际关联交易类关联人金额（万发生金额关联交易内容别元）（万元）
省养护公司、省技术
咨询公司、省信息科
接受关联技公司、达通公司、养护业务，包括路面养护、
90007139.94
人提供的福州造价咨询公司、机电专项工程等项目
劳务省路桥工程公司、中驰交通工程公司等
融馨物业公司386.00264.00罗宁公司采购劳务外包服务
4/14福泉公司采购网络技术支持
省信息科技公司0.008.60与维护服务
融通公司、融建实福泉公司林浦广场办公场所
0.00482.90
业、省信息科技公司装修采购商品及服务公司委托省经开公司管理朴
省经开公司626.00477.35
里服务区、罗源服务区
省文化传媒公司1.418.54福泉公司委托摄影费
省文化传媒公司048.31福泉公司委托设计施工费
林浦广场物业管理费、代缴
融馨物业公司200.000水电费及餐费福泉高速公路土地使用权租
福泉经营服务公司1360.001360.00赁费
罗长公司202.20306.60福泉公司租赁办公楼
融通公司、融馨物业福泉公司租赁办公楼、物业
向关联人374.0052.28公司管理费及餐费租赁泉厦公司租赁厦门管理公司
厦门管理公司285.00283.78办公楼及物业费用
福泉经营服务公司162.000公司和福泉公司租赁办公楼
宁德高速公司16.0016.00罗宁公司出租闲置房屋罗宁公司出租闲置土地及房
高速中化公司33.3533.35屋福泉公司出租镜洋服务区加
高速中化公司85.7081.30油站及代缴水电费罗宁公司出租罗源服务区加
高速中油公司150.00133.80油站及代缴水电费
省文化传媒公司58.8458.84公司所属路段广告业务承包泉厦管理公司出租高速公路
向关联人一卡通公司25.1725.17通信管道管孔及机柜出租
高速能源公司、省经
开公司、高速中化公674.00466.81公司出租林浦广场办公楼
司、产业投资公司
泉厦管理公司、福泉公司出
闽通创信公司100.008.86租通信基站场地费
泉厦管理公司、罗宁公司向
省经开公司150.00122.77省经开公司出租朴里服务
区、罗源服务区泉厦公司向厦门管理公司出
厦门管理公司5.645.64租停车场
向关联人购高速中化公司00.17福泉公司购买商品
买产品、商
海峡财险7.006.22罗宁公司购买车辆保险品
5/14向关联人提罗源服务区提供物业管理及
驿佳购公司01.08供的劳务代缴水电服务委托关联人
省经开公司01.05罗宁公司委托销售商品销售商品
省高速集团2971.552718.40高速公路行业管理费其他罗宁公司清理固定资产转让
市政工程公司015.43收费棚钢材
合计16873.8614128.97
二、关联方介绍和关联关系：
（一）福建省高速公路养护工程有限公司
法定代表人：蔡晖
注册资本：8578万元
注册地址：福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼24层
主营业务：公路养护服务。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（二）福建省高速技术咨询有限公司
法定代表人：杨杰
注册资本：5000万元
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇建平路122号福州西高速收费站旁检测楼
主营业务：公路管理与养护；建设工程设计；公路工程监理；各类工程建设活动。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（三）福建省高速公路集团有限公司
法定代表人：陈岳峰
注册资本：10亿元
注册地址：福州市东水路18号
主营业务：对高速公路及其附属配套设施的投资、建设、经营。
与本公司的关联关系：本公司控股股东
（四）福建省福泉高速公路经营服务有限公司
法定代表人：杜火南
6/14注册资本：5000万元
注册地址：福州市晋安区王庄街道福马路168号名城花园28＃楼9层1－4室
主营业务：高速公路服务区经营管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司
（五）福州罗长高速公路有限公司
法定代表人：温陈
注册资本：6000万元
注册地址：：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场1期2号楼附属楼
6、7层
主营业务：高速公路的投资、建设、收费管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司
（六）福建省宁德高速公路有限公司
法定代表人：朱三木
注册资本：1亿元
注册地址：福建省宁德市蕉城区万安西路22号宁德高速办公楼一
经营范围：高速公路的投资、建设、收费管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司
（七）福建省厦门高速公路管理有限公司
法定代表人：李文海
注册资本：2000万元
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运
中心 C 栋 4 层 431 单元 A 之十一
主营业务：公路管理与养护，各类工程建设活动。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（八）福建高速中油有限公司
法定代表人：黄文全
注册资本：1600万元
注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场28楼2806单元
7/14主营业务：销售汽油、石油成品油。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。
（九）福建省高速公路经营开发有限公司
法定代表人：赵维裕
注册资本：5000万元
注册地址：福建省福州市晋安区新店镇西庄路 233 号 1#楼 3F、4F
主营业务：高速公路服务区经营管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（十）福建省高速公路驿佳购有限公司
法定代表人：叶骞
注册资本：1000万元
注册地址：福建省福州市晋安区新店镇西庄路 233 号 1#楼 3F
主营业务：经营高速公路服务区超市。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（十一）福建省高速公路文化传媒有限公司
法定代表人：郭京闽
注册资本：1000万元
注册地址：福建省福州市晋安区新店镇西庄路 233 号 1#楼 3F
主营业务：广告制作，广告设计、代理，广告发布。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（十二）福建省高速公路融通投资有限公司
法定代表人：吴祯海
注册资本：5000万元
注册地址：福建省福州市晋安区金鸡山路59号二号楼五层
主营业务：土地资产经营开发，房地产投资开发、管理，物业管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司
（十三）福建高速中化石油有限公司
法定代表人：王汉波
注册资本：2亿元
8/14注册地址：福建高速中化石油有限公司
主营业务：加油站网点投资、建设及经营；公路服务区的投资、建设与经营；
成品油批发及零售业务。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。
（十四）海峡金桥财产保险股份有限公司
法定代表人：施培德
注册资本：15亿元
注册地址：福建省福州市马尾区湖里路27号福建自贸区福州片区服务大厅二楼（自贸试验区内）
主营业务：机动车保险，企业/家庭财产保险及工程保险等。
与本公司的关联关系：本公司关联自然人担任其董事。
（十五）福州高速融馨物业管理有限公司
法定代表人：林玮
注册资本：500万元
注册地址：福建省福州市仓山区林浦路367号林浦广场(一期)四层
主营业务：物业管理；专业停车场服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；办公服务；劳务派遣等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（十六）福建交通一卡通有限公司
法定代表人：李潘炡
注册资本：1亿元
注册地址：福建省福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼11层
主营业务：交通一卡通的运营与管理；IC 卡的设计、制作、销售和维护等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（十七）福州星宇高速公路经营开发有限责任公司
法定代表人：陈勇
注册资本：1000万元
注册地址：福州市晋安区王庄街道福马路168号名城花园28号楼11层01、
02室
9/14主营业务：公路的建设、绿化、养护、开发等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（十八）漳州市飞虹发展有限公司
法定代表人：王龙海
注册资本：1500万元
注册地址：福建省漳州市芗城区水仙大街42号新城大厦9楼
主营业务：工程招标代理；住宿服务，餐饮服务，会务服务；物业服务等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（十九）福建省高速路桥建设发展有限公司
法定代表人：何澄平
注册资本：3亿元
注册地址：厦门市思明区镇海路 26 号六楼 W 区 10 单元
主营业务：市政道路工程建筑；市政设施管理；管道和设备安装；公路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；企业管理咨询；工程管理服务等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（二十）福建省高速公路达通检测有限公司
法定代表人：张超
注册资本：3000万元
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇建平路122号福州西高速收费站旁检测楼
主营业务：检验检测服务；建设工程质量检测。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（二十一）福建省高速公路信息科技有限公司
法定代表人：李潘炡
注册资本：3000万元
注册地址：福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼6层
主营业务：计算机与应用软件、照明器具及其他电子设备的研发、制造、销
售、施工、维修；对高科技产业的投资；信息技术咨询服务、工程技术咨询服务等。
10/14与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（二十二）福州市高速公路造价咨询有限公司
法定代表人：林传金
注册资本：100万元
注册地址：福建省福州市仓山区林浦路与潘墩路交汇处 E6 号第一层 181 房
间、一层夹层及第二层181房间(自贸试验区内)
主营业务：公路工程造价咨询及其他工程造价咨询；建设工程项目管理；工程招投标代理；中央投资项目招标代理；政府采购服务；工程咨询。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（二十三）福建中驰交通工程有限公司
法定代表人：吴辉煌
注册资本：1500万元
注册地址：漳州市龙文区水仙大街石仓段交通服务指挥中心12层
主营业务：市政交通工程的施工、设计；市政配套设施、交通智能设备、交
通管理控制系统的技术开发和应用；交通道路监控、标志牌、道路反光标志、标
线、隔离栅、护栏的施工；热熔标线涂料、标志牌、交通安全设施产品的加工、制作等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（二十四）宁德高速公路经营开发有限公司
法定代表人：谢树堂
注册资本：300万元
注册地址：宁德市东侨经济开发区万安西路22号宁德高速办公楼一
主营业务：高速公路服务（停车）区经营管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（二十五）宁德市高速公路养护工程有限公司
法定代表人：刘昱珊
注册资本：500万元
注册地址：宁德市蕉城区万安西路22号办公楼二
主营业务：公路工程设计、施工；公路养护、公路机电、通讯设施维护；公
11/14路工程技术咨询服务等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（二十六）福建省高速能源发展有限公司
法定代表人：黄文全
注册资本：25000万元
注册地址：福建省福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场（一期）5#楼5层主营业务：新兴能源技术研发；合同能源管理；成品油批发（不含危险化学品）；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能热利用装备销售；节能管理服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；充电桩销售；
光伏设备及元器件销售等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（二十七）福建省高速公路产业股权投资有限公司
法定代表人：刘启仁
注册资本：40亿元
注册地址：福建省福州市鼓楼区朱紫坊30号-10室
主营业务：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。
（二十八）福建省闽通创信网络科技有限公司
法定代表人：林智勇
注册资本：1000万元
注册地址：福建省福州市晋安区岳峰镇金鸡山路27号1#楼七楼
主营业务：网络技术服务；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；光通信设备销售；软件开发；信息系统集成服务；互联网设备销售等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（二十九）莆田宏源高速公路经营开发有限公司
法定代表人：曾永强
注册资本：200万元
注册地址：福建省莆田市城厢区华亭镇山牌村高速公路监控大楼
12/14主营业务：高速公路建设、养护、绿化、服务区开发等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（三十）福建省高速市政工程有限公司
法定代表人：余武华
注册资本：1亿元
注册地址：厦门市海沧区鼎山路58号之一
主营业务：建设工程施工；市政设施管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（三十一）福建省高速公路科技创新研究院有限公司
法定代表人：陈礼彪
注册资本：5000万元
注册地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道东湖社区东水路18号交通综合大楼21楼
主营业务：工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；科技中介服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；照明器具销售；网络设备销售；建筑材料销售；高性能纤维及复合材料销售；智能车载设备销售。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
三、定价政策和定价依据：
1、高速公路日常养护的关联交易定价是以福建省财政厅《关于核定我省高速公路运营成本定额的通知》（闽财建[2001]122号文）为基础，经过充分协商或招投标确定。
2、本公司控股子公司福泉公司土地使用权租金是以福建大地评估咨询有限公司出具的《福泉高速公路主营部分用地租赁土地估价报告》（编号：闽大地[2002]估202号）为基础制定。
3、行业管理费系省高速集团根据福建省财政厅闽财建[2008]179号《福建省财政厅关于省高速公路有限责任公司有关管理经费问题的批复》向本公司及罗宁
公司、福泉公司收取的管理经费。
13/144、其它各项关联交易定价均为以市场价格为基础，通过协商谈判确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响：
公司董事会认为：公司2023年度发生的日常关联交易，均系公司日常运营所需开展的项目，关联交易的定价或以政府批文为依据、或以市场市场价格为参考，不损害本公司及非关联股东利益，公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖，对公司财务状况及经营成果无重大影响。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2023年4月29日
