福建发展高速公路股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议资料

中国·福州

2023年7月18日福建发展高速公路股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年7月18日（星期二）下午14:30开始

会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，

确定唱票人、计票人、监票人

二、听取报告人报告议案：

《关于选举钟永元先生为公司第九届董事会董事的议案》

三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

四、对上述议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、宣读表决结果

七、律师发表见证意见

八、与会董事签署股东大会决议

九、主持人宣布会议结束关于选举钟永元先生为公司第九届董事会董事的议案福建发展高速公路股份有限公司关于选举钟永元先生为公司第九届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。

因何高文先生已辞去公司第九届董事会董事职务，按照公司《章程》等要求，公司须增补一名董事。经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，董事会提名钟永元先生为公司第九届董事会董事候选人。现提请公司股东大会选举，其任期与公司第九届董事会任期一致。

候选人简历附后。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2023年7月18日

附：董事候选人简历

钟永元先生：1968年12月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任长汀公路分局技术员、助理工程师，龙岩市公路局新宇公路工程公司副经理，龙岩市公路局公路工程处副主任、主任，龙岩市公路局副总工程师，福建省高速公路养护工程有限公司经营部高级工程师、经营部经理，福建陆顺高速公路养护工程公司经理，福建省高速技术咨询有限公司副总经理、总经理。现任本公司党委副书记、总经理。