证券代码：600033证券简称：福建高速编号：临2025-023

福建发展高速公路股份有限公司

第十届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月2日以专

人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第九次（临时）会议的通知。本次会议于2025年7月7日以通讯表决的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监、财务负责人的议案》。表决结果：

11票同意，0票反对，0票弃权。

经公司总经理钟永元先生提名，董事会同意聘任王彦女士为公司财务总监、财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审核并通过。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

经公司总经理钟永元先生提名，董事会同意聘任郑建雄先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核并通过。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会2025年7月8日