福建发展高速公路股份有限公司

2025年第二次临时股东会

会议资料

中国·福州

2025年12月17日福建发展高速公路股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2025年12月17日（星期三）下午14:30开始

会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，

确定唱票人、计票人、监票人

二、听取报告人报告议案：

《2025年度中期利润分配预案》

三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

四、对上述议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、宣读表决结果

七、律师发表见证意见

八、与会董事签署股东会决议

九、主持人宣布会议结束2025年度中期利润分配预案福建发展高速公路股份有限公司

2025年度中期利润分配预案

各位股东及股东代表：

截止2025年9月30日，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币3137146968.68元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本2744400000股，以此计算合计拟派发现金红利137220000.00元（含税），占2025年第三季度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为16.70%。

以上预案，请审议。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2025年12月17日