证券代码：600033证券简称：福建高速公告编号：临2025-021

福建发展高速公路股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月18日

（二）股东大会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼

9层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数405

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1591338026

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.9849

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长方晓东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席9人，董事李晟先生和杨建国先生因工作原因未出席；2、公司在任监事7人，出席5人，监事李文海先生和高莹女士因工作原因未出席；

3、公司总经理钟永元先生、董事会秘书杨帆先生出席会议；财务负责人郑

建雄先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1582009721 99.4138 5712305 0.3589 3616000 0.2273

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1582475522 99.4430 5093704 0.3200 3768800 0.2370

3、议案名称：2024年度财务决算议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1582045971 99.4160 5717655 0.3592 3574400 0.2248

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1573151321 98.8571 17725905 1.1138 460800 0.0291

5、议案名称：2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1582346972 99.4350 5267454 0.3310 3723600 0.23406、议案名称：关于聘请 2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1582464222 99.4423 4829404 0.3034 4044400 0.2543

7、议案名称：2025年度财务预算预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1572084554 98.7901 18283372 1.1489 970100 0.0610

8、议案名称：关于修订公司《章程》及其附件暨调整治理结构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1571613655 98.7605 15927821 1.0009 3796550 0.2386（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普通股

股东1534368501100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东3878282068.07641772590531.11474608000.8089

其中:市值

50万以下

普通股股

东1489771885.1071229614213.11733108001.7756市值50万以上普通

股股东2388510260.52241542976339.09741500000.3802

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

42024年度利3878268.0764177259031.11474608000.8089

润分配预案8205

6关于聘请4809584.423548294048.477140444007.0994

2025年度审721

计机构的议案

8关于修订公3724565.3773159278227.958437965506.6643

司《章程》1541及其附件暨调整治理结构的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明1、除议案8外，其他议案均为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过；2、议案8为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、上述议案4、议案6和议案8需要单独统计中小投资者计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(福州)事务所

律师：王江丽、郑莉琳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2025年6月19日