证券代码：600033证券简称：福建高速公告编号：临2026-015

福建发展高速公路股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月25日

(二)股东会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数412

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1612511247

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）58.7564

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长方晓东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事许明先生因工作原因未列席；

2、公司总经理钟永元先生、副总经理郑建雄先生、副总经理杨帆先生、财务负

责人王彦女士、董事会秘书陈兵女士列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1605115309 99.5413 4142713 0.2569 3253225 0.2018

2、议案名称：2025年度财务决算议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1605077159 99.5389 4140563 0.2567 3293525 0.2044

3、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1605934559 99.5921 6457538 0.4004 119150 0.00754、议案名称：2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1605247309 99.5495 4079013 0.2529 3184925 0.1976

5、议案名称：关于公司董事2025年度履职评价和薪酬核定及2026年度薪酬方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1604875809 99.5264 7193788 0.4461 441650 0.0275

6、议案名称：2026年度财务预算预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1605882309 99.5889 6146088 0.3811 482850 0.0300

7、议案名称：关于聘请2026年度审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1604360259 99.4945 4779463 0.2963 3371525 0.2092

8、议案名称：关于修订和制定公司治理相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1587986690 98.4791 22011932 1.3650 2512625 0.1559

9、议案名称：关于选举乔红军先生为公司第十届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1605697509 99.5774 4062713 0.2519 2751025 0.1707

10、议案名称：关于选举伍燕凌女士为公司第十届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1605186309 99.5457 4573913 0.2836 2751025 0.1707

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段

票数比例（%）票数比例票数比例情况

（%）（%）

持股5%

以上普通1534368501100.000000.000000.0000股股东持股

1%-5%普00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%

以下普通7156605891.583764575388.26371191500.1526股股东

其中:市

值50万2635384493.145318202506.43351191500.4212以下普通股股东市值50

万以上普4521221490.697446372889.302600.0000通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例票数票数票数序号（%）（%）（%）

32025年度利润

分配方案7156605891.583764575388.26371191500.1526关于公司董事

2025年度履职

5评价和薪酬核7050730890.228871937889.20594416500.5653

定及2026年度薪酬方案的议案关于聘请2026

7年度审计机构6999175889.569147794636.116333715254.3146

的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通表决事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、上述议案3、议案5和议案7需要单独统计中小投资者计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（福州）事务所

律师：王江丽、郑莉琳

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2026年6月26日