福建发展高速公路股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

中国·福州

2026年 10月 14日福建发展高速公路股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年 10月 14日（星期三）下午 14:30开始

会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367号林浦广场 5号楼 9层会议室

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，

确定唱票人、计票人、监票人

二、听取报告人报告议案：

《关于选举陈雪君女士为公司第十届董事会董事的议案》

三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

四、对上述议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、宣读表决结果

七、律师发表见证意见

八、与会董事签署股东会决议

九、主持人宣布会议结束关于选举陈雪君女士为公司第十届董事会董事的议案福建发展高速公路股份有限公司关于选举陈雪君女士为公司第十届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11名董事组成，其中独立董事 4名。董事由股东会选举或更换，任期 3年。董事任期届满，可连选连任。

鉴于董事张善金先生于日前辞去公司第十届董事会董事职务，按照《公司章程》等要求，公司须增补一名董事。经公司主要股东推荐和公司第十届董事会

第十九次会议审议，同意提名陈雪君女士为公司第十届董事会董事候选人，其任

期与公司第十届董事会任期一致，现提请公司股东会选举。

候选人简历附后。

福建发展高速公路股份有限公司

2026年 10月 14日

附：董事候选人简历

陈雪君女士：1994 年 4 月出生，中共党员，研究生学历。曾任福建省高速能源发展有限公司党委委员、副总经理，福建省海丝高速新能源科技有限公司党支部书记、董事长。现任福建省高速公路集团有限公司战略发展部副总经理。