证券代码：600035证券简称：楚天高速公告编号：2025-044

公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月16日

(二)股东会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔公司

24楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数228

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）900671657

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.9383

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事杨建国先生、刘刚先生，独立董事郭

月梅女士、虞明远先生、丁建完先生以视频方式出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书罗琳先生出席会议；全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 897778061 99.6787 2759700 0.3064 133896 0.0149

2、议案名称：关于聘请公司2025年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 895017785 99.3722 5476400 0.6080 177472 0.0198

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 880122972 97.7185 20381089 2.2628 167596 0.0187

4、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 883373070 98.0793 17137391 1.9027 161196 0.0180

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 879348394 97.6325 21157091 2.3490 166172 0.0185

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 879252270 97.6218 21255491 2.3599 163896 0.0183

7、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 879204190 97.6165 21352391 2.3707 115076 0.0128

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于聘请公司

12025年度财务审2888734290.895127597008.68351338960.4214

计机构的议案关于聘请公司

2025年度内部控

22612706682.2098547640017.23171774720.5585

制审计机构的议案关于修订《公司

31123225335.34272038108964.12991675960.5274章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所

律师：刘杰、胡楚涵

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、

表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及有

关法律法规规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2025年9月17日