A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2022-031

招商银行股份有限公司

第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2022年6月27日以电

子邮件方式发出第十二届监事会第一次会议通知，于6月29日以远程视频电话会议方式召开会议，熊良俊监事长主持了会议。会议应参会监事9名，实际参会监事9名，总有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举招商银行第十二届监事会监事长的议案》，会议选举熊良俊先生担任招商银行第十二届监事会监事长。

同意：9票反对：0票弃权：0票

熊良俊先生的简历请参阅刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的日期为2022年6月28日的《招商银行股份有限公司关于选举产生第十二届监事会职工监事的公告》。

二、审议通过了《关于招商银行第十二届监事会各专门委员会成员组成的议案》。第十二届监事会下设提名委员会和监督委员会，各由四名监事组成，各专门委员会成员名单如下：

（一）提名委员会

主任委员：蔡洪平；委员：彭碧宏、张翔、蔡进。

（二）监督委员会

主任委员：徐政军；委员：罗胜、吴珩、王万青。

1同意：9票反对：0票弃权：0票特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2022年6月29日

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