A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2023-049

招商银行股份有限公司

第十二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司）于2023年8月11日以电子邮件方式

发出第十二届监事会第十七次会议通知，于8月25日在深圳培训中心召开会议。

经全体监事一致推举，由杨盛监事主持会议。会议应参会监事9名，实际参会监事8名，彭碧宏股东监事因其他公务未出席，委托罗胜股东监事代为出席，总有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2023年中期行长工作报告》。

同意：9票反对：0票弃权：0票

二、审议通过了2023年半年度报告全文及摘要，并出具如下意见：

1．本公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定；

2．本公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的

相关规定，真实、准确、完整反映本公司报告期内的经营管理情况和财务状况；

3．截至本意见出具前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

同意：9票反对：0票弃权：0票

三、审议通过了《2023年上半年全面风险报告》。

同意：9票反对：0票弃权：0票特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2023年8月25日