A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2025-019

招商银行股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2025年4月11日以电

子邮件方式发出第十二届监事会第三十九次会议通知，于4月29日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事8名，实际表决监事8名，总有效表决票为8票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了2025年第一季度报告，并出具如下意见：

（一）本公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定；

（二）本公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委

员会和证券交易所的相关规定，真实、准确、完整反映本公司报告期内的经营管理情况和财务状况；

（三）截至本意见出具前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：8票反对：0票弃权：0票

二、审议通过了《2025年第一季度第三支柱报告》。

同意：8票反对：0票弃权：0票

三、审议通过了《关于不再设置监事会的议案》。

同意：8票反对：0票弃权：0票特此公告。招商银行股份有限公司监事会

2025年4月29日