证券代码：600036证券简称：招商银行公告编号：2025-032

招商银行股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*2024年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：无

一、本次会议召开和出席情况

(一)本次会议召开的时间：2025年6月25日

(二)本次会议召开的地点：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室

(三)出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：

1.出席本次会议的股东和代理人人数（人）6363

其中：A 股股东和代理人人数（人） 6354

H 股股东和代理人人数（人） 9

2.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）15365729691

其中：A 股股东和代理人持有股份总数（股） 12971446782

H 股股东和代理人持有股份总数（股） 2394282909

3.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司有

表决权股份总数的比例（%）60.9271

其中：A 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 51.4335

H 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 9.4936

1(四)表决方式和本次会议主持情况等本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式（其中网络投票仅适用于 A股股东）。本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。根据《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，经董事会半数以上董事推举，王良董事主持了本次会议并担任会议主席。

(五)本公司董事、监事和董事会秘书等的列席情况

1.本公司在任董事13人，列席11人，缪建民非执行董事和石岱非执行董事因其他公务未列席会议；

2.本公司在任监事6人，列席6人；

3.本公司董事会秘书列席了本次会议，本公司部分高级管理人员列席了本次会议；

4.北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构代表和董事会邀请的其他人士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12965032874 99.9506 1984714 0.0153 4429194 0.0341

H 股 2394207808 99.9969 60500 0.0025 14601 0.0006

普通股合计：1535924068299.957820452140.013344437950.0289

2.议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12964931643 99.9498 2052063 0.0158 4463076 0.0344

H 股 2394207808 99.9969 60500 0.0025 14601 0.0006

普通股合计：1535913945199.957121125630.013744776770.0292

23.议案名称：2024年度报告（含经审计之财务报告）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12965047339 99.9507 1981362 0.0153 4418081 0.0340

H 股 2394207808 99.9969 60500 0.0025 14601 0.0006

普通股合计：1535925514799.957920418620.013344326820.0288

4.议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12964942039 99.9499 2009562 0.0155 4495181 0.0346

H 股 2394207808 99.9969 60500 0.0025 14601 0.0006

普通股合计：1535914984799.957220700620.013545097820.0293

5.议案名称：2024年度利润分配方案（包括宣派末期股息）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12963154878 99.9361 5036578 0.0388 3255326 0.0251

H 股 2394207808 99.9969 60500 0.0025 14601 0.0006

普通股合计：1535736268699.945550970780.033232699270.0213

6.议案名称：关于2025年度中期利润分配计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12965524324 99.9543 2499011 0.0193 3423447 0.0264

H 股 2394070308 99.9911 198000 0.0083 14601 0.0006

普通股合计：1535959463299.960126970110.017634380480.0223

37.议案名称：2025-2029年资本管理规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12964994174 99.9503 2395660 0.0185 4056948 0.0312

H 股 2394207808 99.9969 60500 0.0025 14601 0.0006

普通股合计：1535920198299.957524561600.016040715490.0265

8.议案名称：关于聘请2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 12923064282 99.6270 44010999 0.3393 4371501 0.0337

H 股 2268245482 94.7359 126022826 5.2635 14601 0.0006

普通股合计：1519130976498.86491700338251.106643861020.0285

9.议案名称：2024年度关联交易情况报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12964533690 99.9467 2077461 0.0160 4835631 0.0373

H 股 2394207808 99.9969 60500 0.0025 14601 0.0006

普通股合计：1535874149899.954521379610.013948502320.0316

10.001议案名称：关于选举招商银行第十三届董事会股东董事和执行董事的议案

10.01议案名称：选举缪建民先生为本公司股东董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 12825010536 98.8711 142164792 1.0960 4271454 0.0329

H 股 2269228658 94.7770 125039650 5.2224 14601 0.0006

普通股合计：1509423919498.23312672044421.739042860550.0279

1股东董事为非执行董事。

410.02议案名称：选举石岱女士为本公司股东董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 12919884635 99.6025 44582892 0.3437 6979255 0.0538

H 股 2348981688 98.1079 45286620 1.8915 14601 0.0006

普通股合计：1526886632399.3696898695120.584969938560.0455

10.03议案名称：选举孙云飞先生为本公司股东董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 12920046982 99.6037 44367145 0.3420 7032655 0.0543

H 股 2348329688 98.0807 45938620 1.9187 14601 0.0006

普通股合计：1526837667099.3664903057650.587770472560.0459

10.04议案名称：选举邓仁杰先生为本公司股东董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 12920000935 99.6034 44419444 0.3424 7026403 0.0542

H 股 2348329688 98.0807 45938620 1.9187 14601 0.0006

普通股合计：1526833062399.3661903580640.588070410040.0459

10.05议案名称：选举江朝阳先生为本公司股东董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 12920023335 99.6036 44390744 0.3422 7032703 0.0542

H 股 2348329688 98.0807 45938620 1.9187 14601 0.0006

普通股合计：1526835302399.3663903293640.587970473040.0458

510.06议案名称：选举朱立伟先生为本公司股东董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 12857658491 99.1228 106697536 0.8226 7090755 0.0546

H 股 2274419409 94.9938 119848899 5.0056 14601 0.0006

普通股合计：1513207790098.47942265464351.474471053560.0462

10.07议案名称：选举黄坚先生为本公司股东董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 12850274828 99.0659 114124499 0.8798 7047455 0.0543

H 股 2212937075 92.4259 181331233 7.5735 14601 0.0006

普通股合计：1506321190398.03122954557321.922870620560.0460

10.08议案名称：选举马向辉先生为本公司股东董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 12920114107 99.6043 44292793 0.3415 7039882 0.0542

H 股 2348329688 98.0807 45938620 1.9187 14601 0.0006

普通股合计：1526844379599.3669902314130.587270544830.0459

10.09议案名称：选举王良先生为本公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 12853792890 99.0930 113228459 0.8729 4425433 0.0341

H 股 2214359175 92.4853 179909133 7.5141 14601 0.0006

普通股合计：1506815206598.06342931375921.907744400340.0289

610.10议案名称：选举钟德胜先生为本公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 12930433864 99.6838 36474764 0.2812 4538154 0.0350

H 股 2351505474 98.2134 42762834 1.7860 14601 0.0006

普通股合计：1528193933899.4547792375980.515745527550.0296

10.11议案名称：选举王小青先生为本公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 12898435515 99.4371 68369786 0.5271 4641481 0.0358

H 股 2359696808 98.5555 34571500 1.4439 14601 0.0006

普通股合计：1525813232399.29981029412860.669946560820.0303

11.议案名称：关于不再设置监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12963004280 99.9349 2605769 0.0201 5836733 0.0450

H 股 2391064670 99.8656 1489482 0.0622 1728757 0.0722

普通股合计：1535406895099.924140952510.026775654900.0492

12.议案名称：关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A 股 12356699503 95.2608 511966447 3.9469 102780832 0.7923

H 股 1700531886 71.0247 596505301 24.9137 97245722 4.0616普通股

1405723138991.484311084717487.21392000265541.3018

合计：

7(二)累积投票议案表决情况

13.00关于选举招商银行第十三届董事会独立非执行董事的议案

得票数议案占出席会议是否议案名称得票数序号有效表决权当选

的比例（%）

13.01选举田宏启先生为本公司独立非执行董事1506258252598.0271是

13.02选举李朝鲜先生为本公司独立非执行董事1505847279998.0004是

13.03选举史永东先生为本公司独立非执行董事1506058194298.0141是

13.04选举李健女士为本公司独立非执行董事1503473452497.8459是

13.05选举黄玉山先生为本公司独立非执行董事1506418105598.0375是

13.06选举卢力平先生为本公司独立非执行董事1506627642298.0512是

(三)涉及重大事项，5%以下 A股股东（不含董事、监事和高级管理人员）的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号比例票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

52024年度利386328050299.785850365780.130132553260.0841

润分配方案

（包括宣派末期股息）

6关于2025年386564994899.847024990110.064534234470.0885

度中期利润分配计划的议案

8关于聘请382318990698.7503440109991.136843715010.1129

2025年度会

计师事务所的议案

10.00关于选举招

商银行第十三届董事会股东董事和执行董事的议案

10.01选举缪建民372513616096.21771421647923.672042714540.1103

先生为本公司股东董事

10.02选举石岱女382001025998.6682445828921.151569792550.1803

士为本公司股东董事

10.03选举孙云飞382017260698.6724443671451.146070326550.1816

先生为本公司股东董事

810.04选举邓仁杰382012655998.6712444194441.147370264030.1815

先生为本公司股东董事

10.05选举江朝阳382014895998.6718443907441.146670327030.1816

先生为本公司股东董事

10.06选举朱立伟375778411597.06091066975362.755970907550.1832

先生为本公司股东董事

10.07选举黄坚先375040045296.87021141244992.947870474550.1820

生为本公司股东董事

10.08选举马向辉382023973198.6741442927931.144170398820.1818

先生为本公司股东董事

10.09选举王良先375391851496.96111132284592.924644254330.1143

生为本公司执行董事

10.10选举钟德胜383055948898.9407364747640.942145381540.1172

先生为本公司执行董事

10.11选举王小青379856113998.1142683697861.765946414810.1199

先生为本公司执行董事

11关于不再设386312990499.781926057690.067358367330.1508

置监事会的议案

12关于修订325682512784.121551196644713.22371027808322.6548《招商银行股份有限公司章程》的议案

13.00关于选举招

商银行第十三届董事会独立非执行董事的议案

13.01选举田宏启358379865892.5670----

先生为本公司独立非执行董事

13.02选举李朝鲜357824878692.4237----

先生为本公司独立非执行董事

13.03选举史永东358035802992.4781----

先生为本公司独立非执行董事

13.04选举李健女356017739191.9569----

士为本公司独立非执行董事

913.05选举黄玉山358010653992.4716----

先生为本公司独立非执行董事

13.06选举卢力平358220210692.5258----

先生为本公司独立非执行董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本公司股东代表、监事代表、北京市君合（深圳）律师事务所律师和本公司 H 股股份过

户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的现场监票、计票；上证所信息网络有限公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

上述议案中，第12项议案为特别决议案，获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他议案为普通决议案，均获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

本次会议议案的详细内容，可参见本公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次会议的股东大会文件。

三、关于本公司董事会换届

经本次会议审议通过的本公司第十三届董事会成员共17名，名单如下：

股东董事8名：缪建民、石岱、孙云飞、邓仁杰、江朝阳、朱立伟、黄坚、马向辉；

执行董事3名：王良、钟德胜、王小青；

独立非执行董事6名：田宏启、李朝鲜、史永东、李健、黄玉山、卢力平。

第十三届董事会董事任期三年。

新当选董事邓仁杰、江朝阳、马向辉、王小青、黄玉山和卢力平的任职资格尚需报国家

金融监督管理总局进行审核，任期自董事任职资格核准之日起，至第十三届董事会届满之日止。届时，本公司将另行公告。

连任董事的任期自本次会议批准之日起，至第十三届董事会届满之日止。

在黄玉山、卢力平的独立董事任职资格获得核准之前，李孟刚、刘俏将依据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

10四、关于本公司不再设置监事会

《关于不再设置监事会的议案》将在本公司收到国家金融监督管理总局对修订后的公

司章程核准批复后生效。本公司第十二届监事会监事任期届满后不再换届，依照法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定继续履职至本公司不再设置监事会的调整生效之日。届时，本公司将另行公告。

五、关于公司章程修订

经本次会议审议通过的《招商银行股份有限公司章程（2025年修订）》尚需报国家金

融监督管理总局核准，并将自核准之日起生效。届时，本公司将另行公告。

六、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：留永昭、蔡其颖

(二)律师见证结论意见：

北京市君合（深圳）律师事务所委派留永昭律师和蔡其颖律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、

规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

七、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二)北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2025年6月25日

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