A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2026-035

招商银行股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2026年7月24日以电

子邮件方式发出第十三届董事会第十九次会议通知，于8月28日在深圳蛇口培训中心召开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事14名，实际参会董事

14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2026年中期行长工作报告》。

同意：14票反对：0票弃权：0票

二、审议通过了本公司2026年半年度报告全文及摘要。

同意：14票反对：0票弃权：0票本公司2026年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本

公司网站(www.cmbchina.com)。

三、审议通过了《2026年半年度第三支柱报告》，详见上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本公司网站。

同意：14票反对：0票弃权：0票

四、审议通过了《2026年上半年全面风险报告》。

同意：14票反对：0票弃权：0票

1五、审议通过了《关于招商银行 AI 算力投入中期规划(2027-2028)的议案》。

同意：14票反对：0票弃权：0票

六、审议通过了《关于修订招商银行薪酬管理办法的议案》。

执行董事王小青、钟德胜回避表决。

同意：12票反对：0票弃权：0票

本公司董事会审计委员会已审议通过上述第二项议案，同意将其提交本公司董事会审议；董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述第六项议案，同意将其提交本公司董事会审议。

特此公告。

附件：招商银行独立董事关于薪酬议案的独立意见招商银行股份有限公司董事会

2026年8月28日

2附件

招商银行独立董事关于薪酬议案的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为招商银行的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，认真审阅了本次董事会审议的《关于修订招商银行薪酬管理办法的议案》，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，发表独立意见如下：

本议案符合国家相关法律法规的规定及《招商银行股份有限公司章程》有关要求，不存在损害招商银行或股东，特别是中小股东利益的情形，关联董事已回避表决，相关决策程序合法有效，同意本议案。

招商银行股份有限公司独立董事

田宏启、史永东、李健、黄玉山、卢力平

2026年8月28日

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